002216 深市 三全食品

证券代码：002216          证券简称：三全食品          公告编号：2022-022
              三全食品股份有限公司

          第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通
知于 2022 年 4 月 29 日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。

    2、本次会议于 2022 年 5 月 11 日下午 16 点在公司会议室以现场会议方式召
开。

    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事会均亲自出席会议。
符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

    4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

    选举李玉女士（简历附后）为公司第八届监事会主席，任期三年。

    三、备查文件

    1、公司第八届监事会第一次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                      三全食品股份有限公司监事会

                                            2022 年 5 月 12 日

附：简历

    李玉，女，1970 年 12 月出生，大专学历。2002 年 7 月至今，在三全食品股
份有限公司财务部工作，现任公司监事会主席。李玉女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。