证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2021-005
三全食品股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议
通知于 2021 年 4 月 2 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管
理人员。
2、本次会议于 2021 年 4 月 13 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召
开。
3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和
《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》；
2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》；
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2020 年年度报告和年度报告摘要》；
2020 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020
年年度报告摘要同时刊登于 2021 年 4 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
4、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计[致同审字（2021）第 410A009232号]文出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2020 年实现营业收入 692,608.28万元，同比增长 15.71%；营业利润 96,234.71 万元，同比增加 280.69%。归属于上市公司股东的净利润 76,790.20 万元，同比增加 249.01%。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2021 年度财务预算报告》；
考虑到外部环境的不确定性，公司计划 2021 年实现营业收入 770,000 万元，
经营成本费用控制在 720,000 万元以内。上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（致同审字（2021）第410A009232 号）审计报告确认，2020 年度归属于上市公司股东的净利润
76,790.20 万元。2020 年度母公司实现净利润 39,563.66 万元，提取 10%法定盈
余公积金 3,956.37 万元，加年初未分配利润 29,415.90 万元，减去已分配的 2019
年现金红利 4,793.29 万元，可供分配的利润为 60,229.91 万元。
公司 2020 年度利润分配预案为：拟以公司截止 2020 年 12 月 31 日总股本
799,258,226 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元人民币（含税），
本次利润分配 479,554,935.60 元，送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 1 股，本次转增股份数量为 79,925,823 股（具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），转增后公司股本总数将增加至 879,184,049 股。资本公积转增金额不超过 2020 年度报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。
上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理
和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年（2018年——2020年）股东回报规划》对现金分红的规定。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
7、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；
董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年，年度审计报酬为95万元。
独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告的议案》；
三全食品股份有限公司内部控制自我评价报告详见2021年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见。
9、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司及其全资子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；
2021年5月至2022年4月期间，公司及公司全资子公司在总额不超过390,000万元的范围内可以向金融机构申请授信，在总额度范围内，各银行间可调用。授信利率在国家规定范围内协商确定，具体实施时间根据公司生产经营的需要确定，为取得授信可提供公司财产进行担保、抵押，由他方进行担保或者以公司商标使用权质押、信用贷款等方式。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
10、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见2021年4月15日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
11、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》。
公司预计2021年与关联方锅圈供应链（上海）有限公司发生关联交易金额合计不超过9,000万元（不含税）。主要交易类别为销售产品。公司预计的2021年关联交易是公司生产经营过程中必要的、合理的交易行为，且公司与关联方的交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
12、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
《关于计提资产减值准备的公告》详见刊登于2021年4月15日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见。
13、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）>的议案》。
《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》详见 2021 年 4 月 15 日的
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
14、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
具体修订内容详见附件《<公司章程>修订对照表》。
修改后的《公司章程》详见 2021 年 4 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
15、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2020 年
年度股东大会的议案》。
公司拟定于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，召开 2020 年年度
股东大会通知刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、公司 2020 年年度报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日
附件：
《三全食品股份有限公司章程》修订对照表
公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，公司注册资本及总
股本将发生变化。基于上述事由，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修
订，具体情况如下：
原内容 修订后的内容
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
799,258,226 元。 879,184,049 元。
第 十 九 条 公 司 现 有 总 股 本 第 十 九 条 公 司 现 有 总 股 本
799,258,226 股，均为人民币普通股。 879,184,049 股，均为人民币普通股。
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