证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2021-008
三全食品股份有限公司
关于续聘 2021 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日召开的第
七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）作为公司 2021 年度审计机构，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司多年审计工作中，严格遵守了相关的职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则，合理地编制了审计计划、确定了审计范围，并有效执行了审计程序，能够真实的反映企业的财务状况。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，聘期为一年，年度审计报酬为 95 万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
成立日期：1981 年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
首席合伙人：李惠琦
上年度末（2020 年 12 月 31 日）合伙人数量：202 名
上年度末注册会计师人数：1,267 名
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 400 人
2019 年度经审计的收入总额：19.90 亿元
2019 年度审计业务收入：14.89 亿元
2019 年度证券业务收入：3.11 亿元
2019 年度上市公司审计客户家数：194 家
2019 年度上市公司审计客户主要行业：制造业、文化出版业、信息传输业、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输业、仓储和邮政业。
2019 年度上市公司审计收费总额：2.58 亿元
2019 年度公司同行业上市公司审计客户家数：3 家
2. 投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业保险购买符合相关规定。
3. 诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施
4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。13 名从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处
分 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字合伙人：王高林，2011 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业；2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 份、签署新三板挂牌公司审计报告 4 份。近三年未复核上市公司审计报告、复核新三板挂牌公司审计报告 5 份。
拟签字注册会计师：李光宇，2002 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业；2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 份、签署新三板挂牌公司审计报告 7 份。
项目质量控制复核人：刘毅，2006 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业；2020 年开始为本公司提供审计服务；近
三年签署上市公司审计报告 5 份，签署新三板挂牌公司审计报告 5 份。近三年复核上市公司审计报告 2 份，复核新三板挂牌公司审计报告 3 份。
拟签字项目合伙人王高林、拟签字注册会计师李光宇、项目质量控制复核人刘毅具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人王高林、拟签字注册会计师李光宇、项目质量控制复核人刘毅最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2021 年度共计收费 95 万元。较上一期审计费用相比，增加了 5 万元。审计
收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不存在损害全体股东和投资者的合法权益的情况。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议。
2、独立董事意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2020 年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司 2020 年度审计报告。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司 2021年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，同意将该事项提交公司 2020 年度股东大会审议。
（三）公司于2021年4月13日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、董事会决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
三全食品股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日
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