证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2015-021
三全食品股份有限公司
关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量
和行权价格以及第一个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整三全食品股份有限公司股票期权激励计划激励对象、期权数量与行权价格的议案》与《关于公司股票期权激励计划第一个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的议案》，有关事项具体如下：
一、股票期权激励计划简述
1、2014年1月3日三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议与第五届监事会第四次会议分别审议通过了《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案。随后，公司将草案及相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案。
2、公司根据中国证监会的反馈意见，对《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的部分内容进行了修订与补充。形成了《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》。2014年2月7日，公司第五届董事会第五次会议与第五届监事会第五次会议分别审议通过了《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》的议案。中国证监会已确认对《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》无异议，并进行了备案。
3、2014年2月25日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》等相关议案。
4、2014年3月7日，公司第五届董事会第六次会议与第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于调整三全食品股份有限公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》与《关于三全食品股份有限公司股票期权激励计划授予的议案》。会议确定公司首次股票期权激励计划的授予日为2014年3月7日，并于2014年3月18日完成了股票期权的授予登记工作，期权代码为：037643，期权简称为：三全JLC1。
公司本次股权激励计划向243名激励对象授予344.90万股股票期权，占公司股本总额的0.8577%，本次授予的股票期权的行权价格为22.35元。
5、2014年6月17日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整三全食品股份有限公司股票期权激励计划激励对象、期权数量与行权价格的议案》，鉴于公司部分激励对象离职，不再符合公司激励对象条件，依据规定取消其已获授的股票期权，本次调整后，公司股票期权激励计划激励对象由243人调整为229人，股票期权数量由383.90万股调整为370.40万股。其中，首次授予的股票期权由344.90万股调整为331.40万股。另外，鉴于公司2013年度权益分派实施完毕，对股票期权的行权价格做相应的调整，股票期权的行权价格由22.35元调整为22.30元。
6、2015年3月6日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消股票期权激励计划预留股票期权授予的议案》，鉴于预留股票期权时点届至，董事会确认没有或没有足够合格的激励对象应予授予，公司董事会依据股东大会授权决定全部取消预留的39.00万股股票期权。
二、股权激励计划本次调整情况
鉴于公司32名激励对象因个人原因离职，已经不再满足成为公司股权激励对象条件，所涉及已获授的股票期权共计57.70万股，董事会依据股东大会授权根据规定取消上述人员激励对象资格并作废其相对应的已获授股票期权。基于此，公司股票期权激励计划激励对象由229人调整为197人。因此，股票期权数量由331.40万股调整为273.70万股。
根据公司股权激励计划第九条规定:若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格及期权数量进行相应的调整。
公司于2015年4月15日召开2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，以公司2014年12月31日总股本402,108,766股为基数，向全体股东每10股派0.3000元人民币现金（含税）同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司已于2015年4月28日实施完毕本次权益分派。鉴于该利润分配方案，对股票期权的行权价格与期权数量做如下调整：
股票期权行权价格：
派息：P＝P0-V（其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P 为调
整后的行权价格。）
P＝P0-V =22.30-0.03=22.27元
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：P＝P0÷(1+n)（其中：P0为调整前的行权价格；n 为每股的资本公积转增股本的比率；P为调整后的行权价格。）
P＝P0÷(1+n )=22.27÷（1+1）=11.135元
综上，经本次权益分派之后，股票期权的行权价格调整至11.135元。
股票期权行权数量：
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：Q＝Q0×(1+n) （其中：Q0
为调整前的股票期权数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票
拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后
的股票期权数量。）
Q＝Q0×(1+n)= 273.70万×（1+1）=547.40万。
具体调整前后请参加以下两表:
调整前：公司本次股权激励计划向229名激励对象授予331.40万股股票期权，授予对象和授予数量具体明细如下表：
获授数 获授数量
量占目
获授权益 获授数量 占授予股
序号 姓名 职务 前公司
工具类型 （万股） 票期权总
总股本 数比例
比例
1 许江营 副总经理 股票期权 6.0000 0.0149% 1.6199%
2 王凯旭 副总经理 股票期权 5.0000 0.0124% 1.3499%
3 高冠军 副总经理 股票期权 5.0000 0.0124% 1.3499%
副总经
4 郑晓东 理、董事 股票期权 2.5000 0.0062% 0.6749%
会秘书
经营管理骨
5 股票期权 312.9000 0.7781% 84.4762%
干、核心技术 ——
（业务）人员
（共225人）
高级管理人员
及经营管理骨
合计 干、核心技术 —— 股票期权 331.4000 0.8242% 89.4708%
（业务）人员
共229人
调整后：公司本次股权激励计划向197名激励对象授予547.40万股股票期权，授予对象和授予数量具体明细如下表（注：原个别激励对象因被公司聘为高级管理人员，按股权激励相关法律法规规定，对其获受期权予以披露）：
获授数
量占目 获授数量占
获授权益 获授数量
序号 姓名 职务 前公司 授予股票期
工具类型 （万股） 总股本 权总数比例
比例
1 许江营 副总经理 股票期权 12.0000 0.0149% 2.1922%
2 王凯旭 副总经理 股票期权 10.0000 0.0124% 1.8268%
3 张宁鹤 副总经理 股票期权 10.0000 0.0124% 1.8268%
4 庞贵忠 副总经理 股票期权 10.0000 0.0124% 1.8268%
5 朱文丽 副总经理 股票期权 5.0000 0.0062% 0.9134%
6 李娜 财务总监 股票期权 5.0000 0.0062% 0.9134%
副 总经
7 郑晓东 理、董事 股票期权 5.0000 0.0062% 0.9134%
会秘书
经营管理骨
干、核心技术
8 股票期权 490.4000 0.6098% 89.5872%
（业务）人员 ——
（共190人）
高级管理人员
及经营管理骨
合计 干、核心技术 —— 股票期权 547.4000 0.6806% 100.0000%
（业务）人员
共197人
注：以上小数均保留四位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
本次调整后的股票期权激励对象名单见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、本次对公司股票期权激励计划第一个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的情况
根据公司《股权激励计划实施考核办法》相关规定，如公司业绩考核未达到股票期权激励计划公布的行权条件时，则当期股票期权全部不能行权，由公司注销或取消。《股票期权激励计划草案（修订稿）》规定：第
