002216 深市 三全食品

                 证券代码：002216             证券简称：三全食品              公告编号：2014-005   

                                          三全食品股份有限公司           

                 关于中国证监会确认股权激励计划（草案）无异议并备案的公告                           

                     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导    

                 性陈述或重大遗漏。 

                      三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）于2014年1                   

                 月3日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《三全食品股份有限公司股票期             

                 权激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“股权激励计划（草案）”），并于2014                 

                 年1月4日披露了上述事项。随后公司将股权激励计划（草案）及相关材料报送                

                 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），并就上述事项与中国证监              

                 会进行了沟通，公司根据中国证监会的反馈意见，对草案的部分内容进行相应的             

                 修订与补充。   

                      公司于2014年1月28日获悉，中国证监会已对公司报送的草案及修订部分              

                 确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关程序将修订后的《三全食品股份             

                 有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》提交公司董事会审议通过后提交股              

                 东大会审议。   

                      特此公告。  

                                                               三全食品股份有限公司董事会    

                                                                       2014年1月29日