证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-005
深圳诺普信农化股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2023年4月15日以邮件方式送达。会议于2023年4月25日在公司七楼会议室以现场记名投票方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会议的董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2022年度总经理年度工作报告》。
二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2022年度董事会工作报告》。
《2022年度董事会工作报告》详见《深圳诺普信农化股份有限公司2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。
公司独立董事李常青先生、李晓东先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职。具体内容详见2023年4月27日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《独立董事述职报告》。
本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过关于《深圳诺普信农化股份有限公司2022年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2022年年度报告摘要》。
《深圳诺普信农化股份有限公司2022年年度报告》内容详见2023年4月27日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《深圳诺普信农化股份有限公司2022
年年度报告摘要》内容详见2023年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。
四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2022年度财务决算报告》。
公司2022年度实现营业收入426,516.87万元，归属于上市公司股东的净利润32,843.76万元，每股收益0.3360元。《深圳诺普信农化股份有限公司2022年度
财 务 决 算 报 告 》 内 容 详 见 2023 年 4 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。
五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2022年度利润分配预案》。
2022年度拟定的利润分配预案为：以公司最新总股本995,041,427股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。
如因限制性股票回购注销等原因致使分红对应的股份基数发生变动，最终以利润分配股权登记日实际分配的股份基数进行现金分红，分配比例不变。
近三年分配情况如下： 单位：元
以其 现金分红
现金分红 他方 以其他方 总额（含
金额占合 式 式现金分 其他方
分红年度合 并报表中 （如 红金额占 式）占合
分红年 现金分红金 并报表中归 归属于上 回购 合并报表 现金分红总 并报表中
度 额（含税） 属于上市公 市公司普 股 中归属于 额（含其他方 归属于上
司普通股股 通股股东 份） 上市公司 式） 市公司普
东的净利润 的净利润 现金 普通股股 通股股东
的比率 分红 东的净利 的净利润
的金 润的比例 的比率
额
2022 年 149,256,214.05 328,437,662.78 45.44% 0 0.00% 149,256,214.05 45.44%
2021 年 197,908,285.40 305,334,483.81 64.82% 0 0.00% 197,908,285.40 64.82%
2020 年 91,041,638.40 166,910,819.85 54.55% 0 0.00% 91,041,638.40 54.55%
合计 438,206,137.85 800,682,966.44 54.73% 0 0.00% 438,206,137.85 54.73%
公司独立董事对该预案发表了独立意见,本预案需提交公司2022年年度股东
大会审议。
六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份
有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。
独立董事通过对《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》认真审阅，发表
如下独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效
的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
具体内容详见2023年4月27日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
七、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2022年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》
根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》、深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告
格式》的规定，公司董事会编制截止2022年12月31日止的募集资金年度存放与使
用情况的专项报告。
《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2023年4月27日
的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
八、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。
为了保证公司审计工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告的审计机构，聘期为1年。公司2022年度审计费用为人民币176万元。
独立董事发表事前认可意见如下：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。聘用程序符合《公司章程》的相关规定。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
九、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬的议案》。
2022年度公司董事、高级管理人员的薪酬已严格按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》制定，具体薪酬情况详见公司2022年年度报告第四节“公司治理”章节中相关内容。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
十、会议以同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事卢柏强先生回避表决，具体内容详见2023年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。本议案需提交公司2022 年年度股东大会审议。
十一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2023年第一季度报告全文》。
详细内容请见 2023 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2023年第一季度报告全文》。
十二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司对全资子公司光筑农业增资的议案》。
具体内容详见 2023 年 4 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司对全资子公司光筑农业增资的公告》。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于全资子公司光筑农业对全资孙公司光筑云南增资的议案》。
详细内容请见2023年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司光筑农业对全资孙公司光筑云南增资的公告》。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
十四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于拟变更公司名称的议案》。
具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于拟变更公司名称的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案需提交公司 2022 年年度股
东大会审议。
十五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见 2023 年 4 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
十六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》
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