证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2022-049
深圳诺普信农化股份有限公司
二○二一年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场召开时间：2022年5月27日（星期五）下午14：30
网络投票时间：2022年5月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（2）召开地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：本公司第六届董事会
（5）会议主持人：公司董事长卢柏强先生
（6）本次会议通知及相关文件分别刊登在2022年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共12人，代表有表决权的股份数
331,410,775股，占本公司股本总额的33.4832％。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数325,180,375股，占公司股本总额的32.8538％；通过网络投票的股东9人，代表有表决权的股份数6,230,400股，占公司股本总额的0.6295％。
会议由公司董事长卢柏强先生主持。公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意326,099,875股，占出席会议所有股东所持股份的98.3975％；反对5,310,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.6025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意919,500股，占出席会议的中小股东所持股份的14.7583％；反对5,310,900股，占出席会议的中小股东所持股份的
85.2417％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案的表决结果：通过
2、《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意326,099,875股，占出席会议所有股东所持股份的98.3975％；反对5,310,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.6025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意919,500股，占出席会议的中小股东所持股份的14.7583％；反对5,310,900股，占出席会议的中小股东所持股份的
85.2417％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案的表决结果：通过
3、关于《深圳诺普信农化股份有限公司2021年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2021年年度报告摘要》
表决结果：同意326,204,975股，占出席会议所有股东所持股份的98.4292％；反对5,205,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.5708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,024,600股，占出席会议的中小股东所持股份的16.4452％；反对5,205,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
83.5548％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案的表决结果：通过
4、《深圳诺普信农化股份有限公司2021年度财务决算报告》
表决结果：同意326,213,575股，占出席会议所有股东所持股份的98.4318％；反对5,197,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.5682％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,033,200股，占出席会议的中小股东所持股份的16.5832％；反对5,197,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
83.4168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案的表决结果：通过
5、《2021年度利润分配预案》
表决结果：同意326,403,775股，占出席会议所有股东所持股份的98.4892％；反对5,007,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.5108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,223,400股，占出席会议的中小股东所持股份的19.6360％；反对5,007,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
80.3640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
本议案的表决结果：通过
6、《深圳诺普信农化股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意326,213,575股，占出席会议所有股东所持股份的98.4318％；反对5,197,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.5682％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,033,200股，占出席会议的中小股东所持股份的16.5832％；反对5,197,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
83.4168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案的表决结果：通过
7、《关于续聘公司审计机构的议案》
表决结果：同意326,274,975股，占出席会议所有股东所持股份的98.4503％；反对5,135,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.5497％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,094,600股，占出席会议的中小股东所持股份的17.5687％；反对5,135,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
82.4313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案的表决结果：通过
8、《关于公司董事、高级管理人员2021年薪酬的议案》
表决结果：同意326,204,975股，占出席会议所有股东所持股份的98.4292％；反对5,205,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.5708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,024,600股，占出席会议的中小股东所持股份的16.4452％；反对5,205,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
83.5548％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案的表决结果：通过
9、《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
表决结果：同意326,204,975股，占出席会议所有股东所持股份的98.4292％；反对5,205,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.5708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,024,600股，占出席会议的中小股东所持股份的16.4452％；反对5,205,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
83.5548％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案的表决结果：通过
10、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意326,283,575股，占出席会议所有股东所持股份的98.4529％；反对5,127,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.5471％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,103,200股，占出席会议的中小股东所持股份的17.7067％；反对5,127,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
82.2933％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案的表决结果：通过
11、《关于公司及控股经销商向银行申请综合授信并为控股经销商提供担保的议案》
表决结果：同意326,283,575股，占出席会议所有股东所持股份的98.4529％；反对5,127,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.5471％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,103,200股，占出席会议的中小股东所持股份的17.7067％；反对5,127,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
82.2933％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案的表决结果：通过
12、《关于修订＜公司章程＞的议案》
同意325,305,675股，占出席会议所有股东所持股份的98.1578％；反对
6,105,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.8422％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意125,300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0111％；反对6,105,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.9889％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
13、《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
表决结果：同意325,305,675股，占出席会议所有股东所持股份的98.1578％；反对6,105,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.8422％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意125,300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0111％；反对6,105,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.9889％
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