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002213 深市 大为股份


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大为股份:关于投资设立全资子公司的公告

公告日期:2023-01-11

大为股份:关于投资设立全资子公司的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002213              证券简称:大为股份          公告编号:2023-006
          深圳市大为创新科技股份有限公司

          关于投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、投资概述

    (一)投资基本情况

    1.公司拟在深圳市投资设立深圳大为锂电产业有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门的核准结果为准,以下简称“深圳大为锂电产业”),注册资本
人民币 1,000 万元,公司以自有资金出资人民币 1,000 万元,持股比例 100%;
    2.公司拟在湖南省郴州市桂阳县投资设立桂阳大为锂电产业有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门的核准结果为准,以下简称“桂阳大为锂电产业”),注册资本人民币 10,000 万元,公司以自有资金出资人民币 10,000 万元,持股比例 100%;

    3.公司拟在湖南省郴州市桂阳县投资设立桂阳大为矿业有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门的核准结果为准,以下简称“桂阳大为矿业”),注册资本人民币1,000万元,公司以自有资金出资人民币1,000万元,持股比例100%;
    4.公司拟在湖南省郴州市桂阳县投资设立桂阳大为锂业有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门的核准结果为准,以下简称“桂阳大为锂业”),注册资本人民币1,000万元,公司以自有资金出资人民币1,000万元,持股比例100%。
    (二)审批程序

    公司于 2022 年 1 月 10 日召开的第五届董事会第三十二次会议以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关法规、规范性文件和规则的有关规定,上述四项投资事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

    (三)本次投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》所规定的重大资产重组。

    二、拟设公司基本情况

    (一)深圳大为锂电产业有限公司

    1.住所:深圳市

    2.注册资本:人民币 1,000 万元

    3.类型:有限责任公司(法人独资)

    4.经营范围:公司锂电业务规划、管理。(最终以工商行政管理部门的核准结果为准)

    5.股权结构:

            出资人            认缴出资(万元) 持股比例  出资方式

 深圳市大为创新科技股份有限公司            1,000      100%  货币

            合计                        1,000      100%    -

    (二)桂阳大为锂电产业有限公司

    1.住所:湖南省郴州市桂阳县

    2.注册资本:人民币 10,000 万元

    3.类型:有限责任公司(法人独资)

    4.经营范围:公司在桂阳地区的锂电规划、管理。(最终以工商行政管理部门的核准结果为准)

    5.股权结构:

        出资人          认缴出资额(万元)  持股比例  出资方式

 深圳大为锂电产业有限公司              10,000      100%    货币

          合计                        10,000      100%      -

    (三)桂阳大为矿业有限公司

    1.住所:湖南省郴州市桂阳县

    2.注册资本:人民币 1,000 万元

    3.类型:有限责任公司(法人独资)

    4.经营范围:有色金属矿、黑色金属矿、非金属矿的采选、冶炼、销售。(最终以工商行政管理部门的核准结果为准)

    5.股权结构:


        出资人            认缴出资额(万元)  持股比例  出资方式

 桂阳大为锂电产业有限公司                  1,000    100%    货币

          合计                            1,000    100%    -

    (四)桂阳大为锂业有限公司

    1.住所:湖南省郴州市桂阳县

    2.注册资本:人民币 1,000 万元

    3.类型:有限责任公司(法人独资)

    4.经营范围:基础化学原料制造,新型建筑材料制造,非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售,化工产品销售,资源再生利用技术研发,工程和技术研究和试验发展,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(最终以工商行政管理部门的核准结果为准)

    5.股权结构:

        出资人          认缴出资额(万元)  持股比例  出资方式

 桂阳大为锂电产业有限公司              1,000      100%    货币

          合计                        1,000      100%      -

    三、投资的背景及目的

    公司于2022年12月28日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于与桂阳县人民政府签署投资合作协议的议案》,董事会同意公司与桂阳县人民政府签署《投资合作协议》,公司拟与桂阳县人民政府建立项目合作,在桂阳县桥市乡地区以及桂阳县人民政府提供的其他区域(以勘探测量的数据为准),由省市县政府组织资源调查完成后,如符合矿业权设置条件,由公司全额出资和桂阳县蓉城集团有限公司在桂阳组建项目公司,项目公司参与摘牌,项目公司参与含锂矿产资源采矿、选矿、碳酸锂冶炼建设、生产和运营。详情参见公司于2022年12月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与桂阳县人民政府签署投资合作协议的公告》(公告编号:2022-114)。

    根据公司桂阳项目的运营需要,公司拟设立深圳大为锂电产业、桂阳大为锂电产业、桂阳大为矿业、桂阳大为锂业,以推动本次项目的具体实施。

    四、对公司的影响

    公司本次投资设立深圳大为锂电产业、桂阳大为锂电产业、桂阳大为矿业、

      桂阳大为锂业,是基于公司桂阳项目的实际运营需要,符合公司战略发展规划,

      不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次投资的资金来源系自有资金,新设

      立的公司将纳入公司合并财务报表范围,不会对公司短期财务状况及经营成果产

      生重大影响。

          本次投资设立子公司,在实际运营过程中可能存在市场竞争风险、运营管理

      风险、经营业绩不及预期等风险,公司将积极完善现有管理体系,建立健全内部

      控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,以推动此项投资的顺利实

      施,力争获得良好的投资回报。本次投资存在不确定性,请广大投资者注意投资

      风险。

        五、公司对外投资情况

        截至本公告日前十二个月内,公司投资情况如下:

序  时间    投资主体    合作    投资标的        投资事项    投资金额  持股  审批
号                          方                                    (万元)  比例

            深圳市特尔佳        深圳市大为盈通 特尔佳信息对控

    2022年  信息技术有限        科技有限公司(简 股子公司大为盈                  董事
 1  2 月    公司(简称“特  -                                        360    60%    长
            尔佳信息”)        称“大为盈通”) 通增资

            大为创新(香        湖南大为科技有 大为香港投资设

    2022年  港)有限公司        限公司(简称“湖 立全资子公司湖                  董事
 2  12 月  (简称“大为香  -                                      3,000    100%  长
            港”)              南大为科技”)  南大为科技

        六、备查文件

          (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三十二次会议

      决议》。

          特此公告。

                                            深圳市大为创新科技股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                        2023 年 1 月 10 日

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