证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2020-046
深圳市特尔佳科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议时间：2020 年 6 月 29 日下午 15:00；
2、网络投票时间：2020 年 6 月 29 日；
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 29 日上午
9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为
2020 年 6 月 29 日 9:15--15:00。
（二）召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 特尔佳第一会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：公司董事长连松育先生；
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市特尔佳科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计 3 人，持有公司有表决权股份 48,241,517 股，占公司股本总额的 23.4182％。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 2 人，经确认，出席现场会议的二位股东均已参加深圳证券交易所交易系统投票，根据《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）第三十五条规定：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准，故以现场方式投票的股东为 0 名，代表股数 0 股，占公司股本总额的 0.00%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 人，代表股份 48,241,517 股，占公司股本总额的 23.4182％；
（3）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共1人，代表股份7,879,602股，占公司股本总额的3.8251％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，全部高级管理人员列席了本次会议。
上海市锦天城（深圳）律师事务所列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案，具体表决情况如下：
1、《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 48,241,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 7,879,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
2、《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 48,241,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
同意 7,879,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
3、《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 48,241,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 7,879,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
4、《关于<2019 年年度报告全文>及<2019 年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意 48,241,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 7,879,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
5、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 48,241,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 7,879,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
6、《关于<公司 2019 年度对中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）审计
工作的评价>的议案》
表决结果：同意 48,241,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 7,879,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
7、《关于公司董事长薪酬的议案》
关联股东深圳市创通投资发展有限公司及其一致行动人创通嘉里实业有限公司回避表决本议案。
表决结果：同意 7,879,602 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 7,879,602 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
8、《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 48,241,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 7,879,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
本议案以普通决议审议通过。
9、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 48,241,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 7,879,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上通过，以特别决议审议通过。
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 48,241,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 7,879,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
11、《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》—非独立董事选举（逐项表决）
总表决情况：
同意 48,241,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,879,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
（11.1）《关于选举连宗敏女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意 48,241,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.000
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