证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-067
天融信科技集团股份有限公司
关于注销公司股权激励计划部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 10 日召
开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销公司股权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2021 年股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2021 年 5 月 30 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于
公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董事就 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2021 年股权激励计划”）是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并就 2021 年股权激励计划向所有的股东征集委托投票权；公司第六届监事会第六次会议审议通过了相关议案；北京市金杜律师事务所就 2021 年股权激励计划（草案）出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司就 2021 年股权激励计划（草案）出具了独立财务顾问报告。
2、公司于 2021 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
《天融信科技集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对
象名单》，并于 2021 年 6 月 1 日在公司官网(www.topsec.com.cn)对激励对象姓
名及职务进行了公示，公示时间为 2021 年 6 月 1 日起至 2021 年 6 月 10 日，公
示时间不少于 10 天。公示期限内，公司员工可向监事会反馈意见。截至 2021
年 6 月 10 日公示期满，公司监事会未收到任何对 2021 年股权激励计划拟激励
对象名单的异议。公司于 2021 年 6 月 11 日披露了《监事会关于 2021 年股票期
权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、公司对 2021 年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象在 2021 年股权
激励计划（草案）公开披露前 6 个月内（即 2020 年 11 月 30 日至 2021 年 5 月
31 日）买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2021 年 6 月 18 日披露了《关于
2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2021 年 6 月 17 日，公司 2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关
于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。股东大会审议通过 2021 年股权激励计划及相关议案后，公司
于 2021 年 6 月 18 日披露了股东大会决议公告以及经股东大会审议通过的 2021
年股权激励计划。
5、2021 年 6 月 18 日，公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第
七次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。2021 年 6 月 19日，公司披露了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。
6、2021 年 6 月 24 日，2021 年股权激励计划授予股票期权完成登记。公司
于 2021 年 6 月 25 日披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票
期权授予登记完成公告》。
7、2021 年 8 月 18 日，公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第
八次会议审议通过了《关于调整 2019 年股权激励计划、2020 年股权激励计划、2021 年股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》，因公司实施了 2020 年年度权益分派方案，董事会同意对 2021 年股权激励计划股票期权行权价格及尚未解除限售的限制性股票回购价格进行首次调整。
8、2022 年 6 月 30 日，公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会
第十六次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》，因公司实施了 2021 年年度权益分派方案，董事会同意对 2021 年股权激励计划股票期权行权价格及尚未解除限售的限制性股票回购价格进行再次调整。
9、2024 年 2 月 21 日，公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五
次会议审议通过了《关于注销 2019 年股权激励计划、2021 年股权激励计划部分股票期权的议案》，北京市金杜律师事务所出具了法律意见书。
10、公司于 2024 年 2 月 28 日办理完成股票期权注销手续，并披露了《关
于 2019 年股权激励计划、2021 年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。
11、2024 年 5 月 10 日，公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第
八次会议审议通过了《关于注销公司股权激励计划部分股票期权的议案》，北京市金杜律师事务所出具了法律意见书。
（二）“奋斗者”第一期股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2022 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于
公司<“奋斗者”第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<“奋斗者”第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董事就“奋斗者”第一期股票期权激励计划（以下简称“‘奋斗者’2022 年期权激励计划”）是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并就“奋斗者”2022 年期权激励计划向所有的股东征集委托投票权；公司第六届监事会第十二次会议审议通过了相关议案；北京市金杜律师事务所就“奋斗者”2022 年期权激励计划（草案）出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司就“奋斗者”2022 年期权激励计划（草案）出具了独立财务顾问报告。
2、公司于 2022 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
《天融信科技集团股份有限公司“奋斗者”第一期股票期权激励计划激励对象
名单》，并于 2022 年 3 月 28 日在公司内部系统对激励对象姓名及职务进行了公
示，公示时间为 2022 年 3 月 28 日至 2022 年 4 月 6 日，公示时间不少于 10 天。
公示期限内，公司员工可向监事会反馈意见。截至 2022 年 4 月 6 日公示期满，
公司监事会未收到任何对本次激励对象名单的异议。公司于 2022 年 4 月 7 日披
露了《监事会关于“奋斗者”第一期股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、公司对激励计划内幕信息知情人及激励对象在“奋斗者”2022 年期权
激励计划（草案）公开披露前 6 个月内（即 2021年 9月 27 日至 2022年 3月 27
日）买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2022 年 4 月 14 日披露了《关于
“奋斗者”第一期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022 年 4 月 13 日，公司 2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关
于公司<“奋斗者”第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<“奋斗者”第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施“奋斗者”2022 年期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。股东大会审议
通过“奋斗者”2022 年期权激励计划及相关议案后，公司于 2022 年 4 月 14 日
披露了股东大会决议公告以及经股东大会审议通过的激励计划。
5、2022 年 4 月 15 日，公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会
第十三次会议审议通过了《关于调整“奋斗者”第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。
6、2022 年 4 月 25 日，公司完成了“奋斗者”2022 年期权激励计划首次授
予股票期权的登记工作，并于 2022 年 4 月 27 日披露了《关于“奋斗者”第一
期股票期权激励计划首次授予登记完成公告》。
7、2022 年 6 月 30 日，公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会
第十六次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》，因公司实施了 2021 年年度权益分派方案，董事会同意对“奋斗者”2022 年期权激励计划股票期权行权价格进行调整。
8、2022 年 8 月 21 日，公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会
第十八次会议审议通过了《关于修订“奋斗者”第一期股票期权激励计划业绩考核目标的议案》。董事会同意修订“奋斗者”2022 年期权激励计划业绩考核目标，并修订《“奋斗者”第一期股票期权激励计划》《“奋斗者”第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》相应条款。公司独立董事发表了同意的独立意见。
9、2022 年 9 月 6 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议并通过了《关
于修订“奋斗者”第一期股票期权激励计划业绩考核目标的议案》。
10、2022 年 10 月 28 日，公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事
会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权（第一批次）的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的预留授予日（第一批次）符合相关规定。公司监事会对预留授予（第一批次）的激励对象名单进行了核实。
11、公司于 2022 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
《天融信科技集团股份有限公司“奋斗者”第一期股票期权激励计划预留授予
（第一批次）激励对象名单》，并于 2022 年 10 月 31 日在公司内部系统对激励
对象姓名及职务进行了公示，公示时间为 2022 年 10 月 31 日至 2022 年 11 月 9
日，公示时间
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