证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-091
天融信科技集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2023 年
10 月 23 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以直接送达、电子邮件等方
式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事
长的议案》；
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，为保证公司董事会科学决策、规范、高效运作，为公司的快速、健康发展提供必要的保障，结合公司实际情况和发展需要，同意选举董事李雪莹女士（简历详见附件）为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于选举公司第七届董事会各专
门委员会委员的议案》；
根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司章程、公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定，公司第七届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会，各专门委员会成员（简历详见附件）组成如下：
委员会 委员会成员 召集人
战略委员会 李雪莹、李华、蒋庆哲（独立董事） 李雪莹
提名委员会 佘江炫（独立董事）、吴建华（独立董事）、吴亚飚 佘江炫
薪酬与考核委员会 蒋庆哲（独立董事）、佘江炫（独立董事）、高良才 蒋庆哲
审计委员会 吴建华（独立董事）、佘江炫（独立董事）、李科辉 吴建华
上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议
案》；
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司章程有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会提议，同意聘任李雪莹女士为公司总经理，聘任吴亚飚先生为公司副总经理，聘任彭韶敏女士为公司副总经理、董事会秘书；经公司董事会提名委员会提议，董事会审计委员会审核，同意聘任孔继阳先生为公司副总经理、财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
独立董事发表的独立意见于2023年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
彭韶敏女士联系方式如下：
办公电话：0754-87278712
传 真：010-82776677
电子邮件：ir@topsec.com.cn
通信地址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街 1 号
（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议
案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》及公司章程等有关规定，结合公司实际情况，同意聘任孙嫣女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
孙嫣女士联系方式如下：
办公电话：010-82776600
传 真：010-82776677
电子邮件：ir@topsec.com.cn
通信地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 11 号楼东侧
（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于聘任公司内部审计部门负责
人的议案》；
为有效规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及公司章程等有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会审计委员会提议，同意聘任田祎女士（简历详见附件）为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于向激励对象授予股票期权的
议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《“奋斗者”第一期（2023 年增补）股票期权
激励计划》的有关规定以及公司 2023 年 10 月 20 日召开的 2023 年第四次临时股东大会的授
权，董事会认为“奋斗者”第一期（2023 年增补）股票期权激励计划的授予条件已经满足，
确定授予日为 2023 年 10 月 23 日，向 27 名激励对象授予股票期权 72.4410 万份。
上述事项的具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2023-092）。
独立董事发表的独立意见于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会 2023 年第一次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议。
特此公告。
天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十四日
附件一：李雪莹女士简历
李雪莹，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1997 年毕业于
中国人民解放军国防科学技术大学计算机科学与技术系，获学士学位；2000 年毕业于中国人民解放军军事医学科学院，获硕士学位；2004 年毕业于中国科学院研究生院，获博士学位。
2000 年 8 月至 2011 年 11 月历任中国人民解放军军事医学科学院实习研究员、助理研究员、
副研究员（资格）；2011 年 11 月至今历任公司全资子公司北京天融信科技有限公司总工程师、高级副总裁、执行副总裁、总裁、董事、执行董事及 CEO（总经理），及其多个子公司执行董事、董事、总经理等职务，2020 年 12 月至今任中国共产党北京天融信网络安全技术有限公司委员会书记，2020 年 10 月至今任公司董事长、总经理、技术委员会主任。目前担任北京市第十六届人民代表大会代表、北京市海淀区第十三次党代会代表、中国计算机学会计算机安全专业委员会常务委员、全国信息安全标准化技术委员会委员、中国网络空间新兴技术安全创新论坛（新安盟）副理事长、北京软件和信息服务业协会副会长及网络安全专业委员会会长、北京工业互联网技术创新与产业发展联盟副理事长、中国信息产业商会信息安全产业分会副理事长、国家互联网金融安全技术专家委员会委员、金砖国家未来网络研究院战略咨询委员会委员等。
多年来致力于安全管理与安全防护体系构建、安全大数据分析、云安全等的网络安全领域研究和实践工作，先后负责十余项科技部、发改委、工信部的相关课题研究工作，所承担的科研和产业化项目涉及下一代互联网安全、国产化、安全大数据、云安全、安全云服务等多个领域，曾获多项省部级科技进步奖。
李雪莹女士不曾在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作；不存在根
据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
截至本公告披露日，李雪莹女士持有公司股份 8,820,000 股，与持有公司 5%以上股份的
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
李华，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，2005 年毕业于武
汉大学计算机学院，获得硕士学位。2006 年 1 月至 2012 年 4 月任红帽软件（北京）有限公
司解决方案架构师，2012 年 4 月至今，任北京海云捷迅科技股份有限公司董事长。
李华先生不曾在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作；不存在根据
《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
截至本公告披露日，李华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
附件三：蒋庆哲先生简历
蒋庆哲，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，1997 年至 2002
年在中国石油大学（北京）化学工程与技术专业获得博士学位。1982 年开始，先后担任华东石油学院炼制系教师、北京研究生部教师、石油大学教师，历任讲师、副教授、教授；1988
年至 1991 年历任团中央学校部干部、全国学联副秘书长；1991 年至 2016 年历任中国石油大
学（北京）团委书记、学工部（处）部长、化工系主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记；2016 年至 2022 年任对外经济贸易大学党委书记。现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授、国家社会科学基金重大项目首席专家，对外经济贸易大学中国国际碳中和经济研究院院长、中国石油企业协会常务副会长、中国乡村发展协会副会长。蒋庆哲于 2022
年 12 月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，2022 年 11 月至今，担任新疆中泰化
学股份
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