证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-088
天融信科技集团股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 20 日 14:30
2、网络投票时间：2023 年 10 月 20 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年10月20日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街 1 号 3 楼 309
室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事长李雪莹女士
本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东代理人共计22人，代表股份数量168,339,134股，占公司总股份（剔除库存股 11,123,107 股，下同）的 14.3439%。其中：通过现场
投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份数量 142,622,969 股，占公司总股份的12.1527%；通过网络投票的股东 18 人，代表股份数量 25,716,165 股，占公司总股份的 2.1912%；出席本次会议的中小股东共计 20 人，代表股份数量 83,737,165股，占公司总股份的 7.1351%。
公司于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《独立
董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2023-076），公司独立董事吴建华先生作为征集人对本次股东大会审议的第 1.00、2.00、3.00 项议案，向公司全体股东征集投票权。截至征集时间结束，独立董事吴建华先生未收到股东的投票权委托。
公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司相关人员列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过了十项议案，出席会议有效表决权股份总数为 168,339,134 股。每项议案的具体表决结果如下：
1.00 审议通过《关于公司<“奋斗者”第一期（2023 年增补）股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
拟作为公司“奋斗者”第一期（2023 年增补）股票期权激励计划的激励对象合计持有公司有表决权股份数量为 171,560 股，未参与本议案投票表决。
总表决情况：
同意166,498,583股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9066%；反对 1,840,551 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0934%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 81,896,614 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8020%；反对
1,840,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1980%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.00 审议通过《关于制定公司<“奋斗者”第一期（2023 年增补）股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
拟作为公司“奋斗者”第一期（2023 年增补）股票期权激励计划的激励对象合计持有公司有表决权股份数量为 171,560 股，未参与本议案投票表决。
总表决情况：
同意166,689,583股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0201%；反对 1,649,551 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9799%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 82,087,614 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0301%；反对
1,649,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9699%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3.00 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
拟作为公司“奋斗者”第一期（2023 年增补）股票期权激励计划的激励对象合计持有公司有表决权股份数量为 171,560 股，未参与本议案投票表决。
总表决情况：
同意166,689,583股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0201%；反对 1,649,551 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9799%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 82,087,614 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0301%；反对
1,649,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9699%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4.00 审议通过《关于公司<“奋斗者”第一期（2023 年增补）员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
拟作为公司“奋斗者”第一期（2023 年增补）员工持股计划的参与对象合计持有公司有表决权股份数量为 98,560 股，未参与本议案投票表决。
总表决情况：
同意162,476,752股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.5175%；反对 5,862,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.4825%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 77,874,783 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9991%；反对
5,862,382 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5.00 审议通过《关于制定公司<“奋斗者”第一期（2023 年增补）员工持股
计划管理办法>的议案》
拟作为公司“奋斗者”第一期（2023 年增补）员工持股计划的参与对象合计持有公司有表决权股份数量为 98,560 股，未参与本议案投票表决。
总表决情况：
同意162,476,752股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.5175%；反对 5,862,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.4825%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 77,874,783 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9991% ；反对
5,862,382 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6.00 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议
案》
拟作为公司“奋斗者”第一期（2023 年增补）员工持股计划的参与对象合计持有公司有表决权股份数量为 98,560 股，未参与本议案投票表决。
总表决情况：
同意162,476,752股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.5175%；反对 5,862,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.4825%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 77,874,783 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9991% ；反对
5,862,382 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7.00《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
本议案审议时采用累积投票制等额选举方式，选举李雪莹女士、李科辉先生、高良才先生、李华先生、孔继阳先生、吴亚飚先生为公司第七届董事会非独立董事成员，任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年。
公司董事会不设由职工代表担任的董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
7.01 非独立董事候选人李雪莹
总表决情况：
获得选举票数 168,084,634 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8488%。
中小股东总表决情况：
获得选举票数 83,482,665 票，占出席会议中小股东所持股份的 99.6961%。
该项议案获得通过，李雪莹女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
7.02 非独立董事候选人李科辉
总表决情况：
获得选举票数 168,084,634 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8488%。
中小股东总表决情况：
获得选举票数 83,482,665 票，占出席会议中小股东所持股份的 99.6961%。
该项议案获得通过，李科辉先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
7.03 非独立董事候选人高良才
总表决情况：
获得选举票数 168,084,634 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8488%。
中小股东总表决情况：
获得选举票数 83,482,665 票，占出席会议中小股东所持股份的 99.6961%。
该项议案获得通过，高良才先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
7.04 非独立董事候选人李华
总表决情况：
获得选举票数 168,084,634 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8488%。
中小股东总表决情况：
获得选举票数 83,482,665 票，占出席会议中小股东所持股份的 99.6961%。
该项议案获得通过，李华先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
7.05 非独立董事候选人孔继阳
总表决情况：
获得选举票数 168,084,634 票，占出席本次股东大
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