证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2020-116
南洋天融信科技集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第一次会
议于 2020 年 10 月 26 日下午 4:00 在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，
会议通知于同日以直接送达的方式向全体董事发出，全体董事对会议召开时间无
异议。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事李雪莹主持会议。公司高管及
相关部门人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公
司章程的有关规定。
二、会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于选举第六届董
事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有
限公司章程》的规定，为保证公司董事会科学决策、规范、高效运作，为公司的
快速、健康发展提供必要的保障，结合公司实际情况和发展需要，选举李雪莹为
公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。
李雪莹简历详见本公告附件一。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于选举第六届董
事会各专门委员会委员的议案》
经董事会讨论，第六届董事会各专门委员会委员组成如下：
委员会 委员会成员 召集人
战略委员会委员 李雪莹、王进宏、吴建华（独立董事） 李雪莹
刘少周（独立董事）、吴建华（独立董事）、
提名委员会委员 刘少周
李科辉
薪酬与考核委员会 冯海涛（独立董事）、刘少周（独立董事）、
冯海涛
委员 高良才
吴建华（独立董事）、刘少周（独立董事）、
审计委员会委员 李健 吴建华
任期与第六届董事会一致。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于聘任总经理及
变更法定代表人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定及公司经营的实际情况，同意聘任李雪莹为公司总经理，任期与第六届董事会一致。
根据公司章程的相关规定，公司董事会将公司的法定代表人变更为李雪莹。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事发表的意见于 2020 年
10 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于聘任总经理及变更公司法定代表人的公告》于 2020 年 10 月 27 日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。
（四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任副总经
理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定及公司经营的实际情况，同意聘任孔继阳、吴亚飚、顾洁、彭韶敏为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。
本次参会的 9 名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每位候选人都获
得了 9 票赞成票。
副总经理简历详见本公告附件二。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事发表的意见于 2020 年
10 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任财务负
责人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定及公司经营的实际情况，同意聘任顾洁为公司财务负责人，任期与第六届董事会一致。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事发表的意见于 2020 年
10 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任董事会
秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定及公司的实际情况，同意聘任彭韶敏为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事发表的意见于 2020 年
10 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
彭韶敏联系方式：
办公电话：0754-88887818
电子邮件：peng.shaomin@nanyangcable.com
通讯地址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街 1 号
（七）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任证券事
务代表的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定及公司的实际情况，同意聘任孙嫣为公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致。
孙嫣联系方式：
办公电话：0754-88887818
电子邮件：ir@topsec.com.cn
通讯地址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街 1 号
孙嫣简历详见本公告附件三。
（八）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任内部审
计负责人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定及公司的实际情况，同意聘任田祎为公司内部审计负责人，任期与第六届董事会一致。
田祎简历详见本公告附件四。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十七日
附件一：李雪莹简历
李雪莹，女，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
1997 年毕业于中国人民解放军国防科学技术大学计算机科学与技术系，获学士学位；2000 年毕业于中国人民解放军军事医学科学院，获硕士学位；2004 年毕业于中国科学院研究生院，获博士学位。现任北京天融信科技集团（北京天融信科技有限公司及其子公司）CEO。
多年来致力于安全管理与安全防护体系构建、安全大数据分析、云安全等的网络安全领域研究和实践工作，先后负责十余项科技部、发改委、工信部的相关课题研究工作，所承担的科研和产业化项目涉及下一代互联网安全、国产化、安全大数据、云安全、安全云服务等多个领域，曾获多项省部级科技进步奖。
目前担任全国信息安全标准化技术委员会、互联网协会网络与信息安全工作委员会、指挥学会数据处理与集成专委会、国家互联网金融安全技术专委会等专业委员会委员，中国网络安全产业联盟标准工作组副组长、《信息安全与通信保密》杂志理事会副理事长、《网信军民融合》杂志理事会副理事长、北京信息化和工业化融合服务联盟工业互联网安全专委会副会长等。
2000 年 8 月至 2011 年 11 月历任中国人民解放军军事医学科学院实习研究
员、助理研究员、副研究员（资格）；2011 年 11 月至今历任北京天融信科技有限公司总工程师、高级副总裁、执行副总裁、总裁、董事及 CEO（总经理），及其多个子公司执行董事、董事、总经理等职务；2017 年 9 月至今任国保联盟信息安全技术有限公司董事；2018 年 9 月至今任湖北泰跃卫星技术发展股份有限
公司董事；2018 年 11 月至今任北京天融信创新科技有限公司董事；2020 年 6
月至今任工业信息安全（四川）创新中心有限公司董事。
李雪莹不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情况。截至 2020 年 10 月 26 日，李雪莹直接持有公司股
份 262 万股，除在持有公司 5%以上股份的股东明泰汇金资本投资有限公司控制的企业北京天融信创新科技有限公司担任董事外，未在公司实际控制人控制的单
位工作，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。经在最高人民法院网查询，李雪莹不属于“失信被执行人”。
附件二：副总经理简历
一、孔继阳简历
孔继阳，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2004年6月至2008年3月任中粮集团有限公司中国茶叶股份有限公司财务总监；
2008 年 4 月至 2011 年 4 月任北京中天启明石油科技有限公司财务总监；2011
年5月至2012年4月任北京雷力生物科技集团公司财务总监；2012 年5月至2013年 4 月任中兆源（北京）会计师事务所有限公司副总经理、北京中兆源管理咨询
有限公司副总经理；2013 年 5 月至 2015 年 12 月任百荣投资控股（集团）有限
公司财务部部长；2016 年 1 月至今任北京天融信科技有限公司高级副总裁（副总经理），2018 年 1 月至今任北京天融信网络安全技术有限公司高级副总裁（副总经理）。孔继阳不曾在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作。
孔继阳不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情况。截至 2020 年 10 月 26 日，孔继阳持有公司股份
280,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，孔继阳不属于“失信被执行人”。
二、吴亚飚简历
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