002212 深市 天融信

  证券代码：002212        证券简称：南洋股份        公告编号：2020-106

                南洋天融信科技集团股份有限公司

              第五届董事会第三十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、会议召开情况

      南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第三十九

  次会议于 2020 年 10 月 9 日上午 9:30 在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的

  形式召开，会议通知于 2020 年 10 月 7 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董

  事发出。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，郑汉武、于海波、章先杰、

  李健、杨茵、刘少周、冯海涛、吴建华共 8 名董事以通讯方式出席会议。郑汉武

  董事长主持会议。公司高管及相关部门人员列席会议。会议的召集和召开符合《中

  华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

      二、会议审议情况

      （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于提名公司第六

  届董事会非独立董事候选人的议案》

      经公司董事会提名委员会审核，同意持有公司 3%以上股份的股东郑钟南提

  名李科辉、王进宏为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意持有公司 3%以

  上股份的股东明泰汇金资本投资有限公司提名李健、顾洁为公司第六届董事会非

  独立董事候选人；同意持有公司 3%以上股份的股东中电科（天津）网络信息科

  技合伙企业（有限合伙）提名高良才、李雪莹为公司第六届董事会非独立董事候

  选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

      本次参会的 9 名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每个候选人都获

  得了 9 票赞成票。以上候选人名单，将提交公司 2020 年第四次临时股东大会以

  累积投票制方式进行逐项表决。

      独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

      第六届董事会非独立董事候选人简历详见本公告附件一。


    本议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于提名公司第六
届董事会独立董事候选人的议案》

    公司第五届董事会提名刘少周、冯海涛、吴建华为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

    本次参会的 9 名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每个候选人都
获得了 9 票赞成票。

    本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后，提交股东大会以累积投票制方式进行逐项表决。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息进行公示，《独立董事候选人履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn)。

    上述三名独立董事候选人已取得独立董事资格证书。其中独立董事候选人吴建华、刘少周为会计专业人士。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  第六届董事会独立董事候选人简历详见本公告附件二。

    本议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

  对前述两个议案，公司现任独立董事刘少周、冯海涛、吴建华认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》等法津、法规以及公司章程的有关规定。同意将公司第六届董事会董事候选人提交股东大会选举。

  本次提名的候选董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

  独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 于 2020 年 10 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于变更公司名称
（含证券简称）的议案》

  因主营业务变更，公司拟变更公司名称（含证券简称）。经董事会审议通过，拟将公司名称从“南洋天融信科技集团股份有限公司”变更为“天融信科技集团股份有限公司”，英文名称从“Nanyang Topsec Technologies Group Inc.”变更为“Topsec Technologies Group Inc.”，公司证券简称从“南洋股份”变更为“天融信”，证券简称（英文）：Topsec。


  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事发表的独立意见于2020年10月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《关于拟变更公司名称（含证券简称）的公告》于 2020 年 10 月 10 日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

    本议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

    （四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订公司章
程的议案》

  鉴于公司经营范围和公司名称的变更，公司拟对《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中相应条款进行修订。

  具体内容详见 2020 年 10 月 10 日公司披露在指定信息披露媒体上的《关于
修订公司章程的公告》。

  修 订 后 的 公 司 章 程 于 2020 年 10 月 10 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大会
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

    （五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《召开 2020 年第
四次临时股东大会的议案》

  会议召开基本情况：

  1、会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼会议室

  2、股权登记日：2020年10月21日

  3、会议召开时间：2020年10月26日下午2:30

  《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》于 2020 年 10 月 10 日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

    三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

                                南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
                                        二〇二〇年十月十日

附件一：公司第六届董事会非独立董事候选人简介

    一、董事候选人李科辉简历

    李科辉，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计
师职称，管理会计师，澳大利亚公共会计师协会（IPA AU)FIPA 会员，于 2015年荣获广州开发区管理委员会、广州黄埔区政府“优秀高管”称号。1999 年 6月至1999年12月就职于汕头市天河工程机械有限公司，从事成本会计工作；2000
年 1 月至 2004 年 5 月就职于汕头市大地会计师事务所有限公司，从事会计、审
计、咨询等项目工作；2004 年 5 月至 2010 年 10 月担任广州南洋电缆有限公司
财务总监职务；2010 年 10 月至 2020 年 9 月担任本公司财务总监；2011 年 7 月
至今任本公司董事。现兼任广州南洋电缆集团有限公司董事、副总经理，广州南洋电缆集团有限公司为公司的关联法人，其实际控制人郑汉武为公司董事长，郑汉武为直接持有公司 5%以上股份的自然人、公司控股股东郑钟南的儿子。

    李科辉不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。李科辉未直接持有公司股份，除在广州南洋电缆集团有限公司担任董事、高级管理人员外，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。经在最高人民法院网查询，李科辉不属于“失信被执行人”。

    二、董事候选人王进宏简历

    王进宏，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993
年获得武汉大学（原武汉测绘科技大学）电子工程学位，2012 年获广东外语外
贸大学工商管理硕士学位。1998 年 3 月至 2010 年 12 月，任广州北大明天资源
科技发展有限公司副总经理、总经理；2011 年 1 月至 2019 年 12 月任北明软件
有限公司执委会委员、高级副总裁；2016 年 9 月至今为广州市天河区第九届人大代表；2020 年 1 月至今任北京北明数科信息技术有限公司董事长、CEO。


    近年来致力于云计算、大数据、人工智能、区块链等技术在智慧城市应用领域的研究，主持和参与了多项省市级重大科研项目，创新性的提出了智慧城市建设的方法论、智慧城市架构、智慧城市运营模式，以及工业互联网建设及运营模式。现任广东省智慧城市研究院院长、广东省软件协会常务副会长、广东省计算机学会网络空间安全专业委员会副主任委员、广东省计算机学会人工智能专业委员会副主任委员、广东省计算机学会区块链专业委员会委员、中国计算机学会广州分部副主席等职务。曾获 2009 年、2011 年广州市科技进步二等奖、2013年广州市天河区杰出人才奖、2016 年广东省科学技术一等奖、2019 年广州市高层次人才称号。王进宏不曾在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作。

    王进宏不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。王进宏未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，王进宏不属于“失信被执行人”。

    三、董事候选人李健简历

  李健，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年
至 2013 年先后在深圳发展银行、平安银行、中国华润集团工作；2013 年 10 月
至今,先后任嘉亿(北京)股权投资基金管理有限公司常务副总经理、总经理、执行董事;2014年10月至今任明泰汇金资本投资有限公司总经理;2015年1月至今任北京天融信科技有限公司董事;2015年 4月至今任天融信创新(北京)股权投资基金管理有限公司总经理、执行董事;2016 年 11 月至今任新能动力(北京)电气
科技有限公司董事; 2017 年 3 月至今任常州方圆制药有限公司董事;2017 年 3
月至今任南洋天融信科技集团股份有限公司董事；2018 年