证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2020-027
南洋天融信科技集团股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第三十次会议
于 2020 年 4 月 28 日上午 9:30 在本公司三楼会议室以现场及通讯形式召开，会议通
知于 2020 年 4 月 16 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事郑汉武、于海波、章先杰、李健、李科辉、杨茵、冯海涛、吴建华以通讯方式出席会议。郑汉武董事长主持会议。公司高管及相关部门人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2019 年度总经理工作
报告》的议案；
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2019 年度董事会工作
报告》的议案；
《2019 年度董事会工作报告》详见 2020 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。
本议案须提请公司 2019 年年度股东大会审议，具体召开时间另行通知。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2019 年度财务决算报
告》的议案；
2019 年度公司实现营业收入 709,106.82 万元，较上年同期增加 12.55%，归属
于母公司所有者的净利润 40,096.15 万元，较上年同期减少 17.37%。
及摘要》的议案；
《 2019 年 年 度 报 告 》 于 2020 年 4 月 30 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
《2019 年年度报告摘要》于 2020 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案须提请公司 2019 年年度股东大会审议，具体召开时间另行通知。
（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2019 年度利润分配预
案》的议案；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度《审计报告》（大华审字[2020]008185 号）确认，公司 2019 年度实现归属于母公司净利润为400,961,510.35 元，合并报表期末的未分配利润为 1,965,197,893.86 元；公司母公司
2019 年度实现净利润 81,068,274.58 元，提取法定盈余公积金 8,106,827.46 元，加上
期初未分配利润 369,873,954.56 元，本年度母公司可供股东分配的利润为442,835,401.68 元。
综合公司情况和公司的利润分配政策，公司决定，2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司董事会认为:该利润分配预案合法、合规。符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》利润分配政策的规定和公司已披露的股东回报规划的规定和要求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
独 立 董 事 发 表 的 意 见 于 2020 年 4 月 30 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
《2019 年度利润分配预案》于 2020 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案须提请公司 2019 年年度股东大会审议，具体召开时间另行通知。
（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2019 年度内部控制自
我评价报告》的议案；
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，
《2019 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》、监事会发表的意
见 及 独 立 董 事 发 表 的 意 见 于 2020 年 4 月 30 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2019 年度社会责任报告》
的议案；
《2019 年度社会责任报告》于 2020 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议《2019 年度董事薪酬》的议案；
有关 2019 年度公司董事的薪酬详见附件《董事、高级管理人员薪酬明细表》。
独 立 董 事 发 表 的 意 见 于 2020 年 4 月 30 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
因全体关联董事回避表决，非关联董事人数不足 3 人，本议案将直接提交公司
2019 年年度股东大会审议，具体召开时间另行通知。
（九）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2019 年度高级管理人员
薪酬》的议案；
有关 2019 年度公司高级管理人员的薪酬详见附件《董事、高级管理人员薪酬明细表》。
关联董事于海波、章先杰、李科辉回避表决。
独 立 董 事 发 表 的 意 见 于 2020 年 4 月 30 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2020 年第一季度报告全
文及正文》的议案；
《 2020 年第一季度报告全文》于 2020 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《 2020 年第一季度报告正文》于 2020 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
独立董事刘少周先生、冯海涛先生、吴建华先生、刘伟先生向董事会提交的
《2019 年度独立董事述职报告》，于 2020 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司 2019 年年度股东大会上述职。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日
附：《董事、高级管理人员薪酬明细表》
2019 年，本公司董事、高级管理人员的薪酬总额为人民币 487.63 万元（税前），
具体如下：
单位：万元
序号 姓名 职务 税前报酬 2019 年度任 备注
总额 职变动情况
1 郑汉武 董事长 60.07 未变动 以全年薪酬计算
2 于海波 副董事长、副总经理 53.32 未变动 以全年薪酬计算
3 章先杰 董事、总经理 60.09 未变动 以全年薪酬计算
4 李健 董事 4.80 未变动 以全年薪酬计算
5 李科辉 董事、财务总监 57.79 未变动 以全年薪酬计算
6 杨茵 董事 45.09 未变动 以全年薪酬计算
刘伟 独立董事 离职 以本年度任职期
7 3.50 间薪酬计算
8 刘少周 独立董事 8.00 未变动 以全年薪酬计算
9 冯海涛 独立董事 8.00 未变动 以全年薪酬计算
吴建华 独立董事 被选举 以本年度任职期
10 5.00 间薪酬计算
11 郑燕珠 副总经理 53.40 未变动 以全年薪酬计算
12 王志辉 副总经理 29.83 未变动 以全年薪酬计算
13 曾钦武 副总经理 49.67 未变动 以全年薪酬计算
14 彭韶敏 副总经理、董事会秘书 49.07 未变动 以全年薪酬计算
合计 487.63
注：
1. 报告期内董事、高级管理人员从公司所获得的税前报酬包括基本工资、奖金、津贴、补贴、
职工福利费和各项保险费、公积金以及其他形式从公司获得的报酬；
2. 李健董事未在公司及子公司担任其他职务，其报酬仅为董事津贴。
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