证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2019-068
南洋天融信科技集团股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月14日召开了第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期》的议案，现将具体情况公告如下：
一、本员工持股计划基本情况
公司分别于2017年9月29日、2017年10月16日召开第五届董事会第三次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过了《第一期员工持股计划（草案）全文及摘要》的议案。具体内容详见2017年9月30日、2017年10月17日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。
截至2018年1月9日，公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）通过“云南信托-南洋天融信1号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）以二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式购买公司股票合计14,360,500股，占公司截止2018年1月9日总股本的1.25%，成交金额合计为283,217,090.94元人民币，成交均价约为19.72元人民币/股。前述标的股票的锁定期为2018年1月11日至2019年1月10日。具体内容详见公司于2018年1月11日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2018-001）。
根据公司 2017 年年度股东大会的决议，公司 2017 年度的利润分配方案为：以
公司现有总股本 1,146,902,165 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.40 元人民币现
金。本次权益分派已经在 2018 年 7 月 12 日实施完毕，公司已经向本员工持股计划
派发现金红利 574,420 元（含税）。
公司因实施股权激励计划，限制性股票在2019年3月19日上市，公司总股本从1,146,902,165股变更为1,158,483,285股。本员工持股计划持有公司股票的数量不
变，仍为14,360,500股，占变更后公司总股本的1.24%。
截至2019年8月14日，本员工持股计划尚未卖出股票；本员工持股计划未出现累计持有公司股票数量超过公司股本总额10%及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形；未出现持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形；本员工持股计划所购买公司股票均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
二、本员工持股计划存续期展期的情况
根据《第一期员工持股计划方案》的规定，本员工持股计划的存续期不超过24个月，自草案通过股东大会审议之日起计算，即2017年10月16日至2019年10月15日；本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
公司第一期员工持股计划2019年第一次持有人会议于2019年 8月12日举行，
应出席持有人 561 人，实际出席持有人 431 人。经出席持有人会议的持有人所持
2/3 以上份额表决同意本员工持股计划存续期延长 1 年，即存续期变更为 2017 年
10 月 16 日至 2020 年 10 月 15 日，并将该议案提交公司董事会审议。
公司于2019年8月14日，召开了第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期》的议案，同意本员工持股计划存续期延长1年，即展期至2020年10月15日。
三、本员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期满后自行终止；
2、本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持资产均为货币性资金时，本员工持股计划可提前终止；
3、本员工持股计划的存续期届满后未有效延期的。
四、其他说明
公司将持续关注公司员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月十五日
