证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2018-040
南洋天融信科技集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第九次会议于2018年4月25日上午9：30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2018年4月14日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名，实际表决的董事9名。郑汉武董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2017年度总经理工作报
告》的议案；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2017年度董事会工作报
告》的议案；
《2017年度董事会工作报告》详见公司2018年4月27日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。
本议案须提请公司2017年年度股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2017年度财务决算报告》
的议案；
2017年度公司实现营业收入5,133,108,988.63元，较上年同期增加78.81%，
归属于母公司所有者的净利润425,059,439.46元，较上年同期增长504.84%。
本议案须提请公司 2017 年年度股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2017年年度报告全文及
摘要》的议案；
《2017年年度报告》于 2018年 4月 27日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《2017年年度报告摘要》于 2018年 4月 27日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案须提请公司2017年年度股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2017年度利润分配预案》
的议案；
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会审字【2018】G17037210010号”公司2017年度《审计报告》确认，母公司2017年度实现净利润人民币-8,700,851.33元，加上2016年度分配后未分配利润余额441,376,612.55元，截至2017年12月31日可供股东分配的未分配利润为432,675,761.22元。 公司拟以截止2017年12月31日总股本1,146,902,165股为基数，每10股派现金红利0.40元（含税），不转增，不送红股，共派现金红利45,876,086.60元，所余未分配利润全部结转至下一次分配。
公司董事会认为该利润分配预案合法、合规。符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2015年—2017年）》等规定和要求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
独立董事发表的意见于 2018年 4月 27日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提请公司 2017 年年度股东大会审议。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2017年度内部控制自我
评价报告》的议案；
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2017年度的内部控制有效性进行了自我评价。
《2017 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》、监事会发表的意
见及独立董事发表的意见于 2018年 4月 27日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于募集资金2017年度
存放与使用情况的专项报告》的议案；
本公司按照深圳证券交易所《规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格
式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，对本
公司2017年的募集资金年度使用情况出具报告。
《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》、《募集资金2017年度
存放与使用情况的专项鉴证报告》及独立董事发表的意见于2018年4月27日刊登
在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《续聘2018年度审计机构
及审计费用》的议案；
同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务
报告审计机构，聘任期为一年。审计费用为180万元。
独立董事发表的意见于 2018年 4月 27日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提请公司2017年年度股东大会审议。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2017年度董事薪酬》的
议案；
有关2017年度公司董事的薪酬详见附件《董事、高级管理人员薪酬明细表》。
独立董事发表的意见于 2018年 4月 27日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提请公司2017年年度股东大会审议。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2017年度高级管理人员
薪酬》的议案；
有关2017年度公司高级管理人员的薪酬详见附件《董事、高级管理人员薪酬明
细表》。
独立董事发表的意见于 2018年 4月 27日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过关于制定《股东分红回报
规划（2018年-2020年）》的议案
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《公司股东分红回报规划（2018年-2020年）》。
《公司股东分红回报规划(2018年-2020年)》及独立董事发表的意见于2018年
4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提请公司2017年年度股东大会审议。
十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于会计政策变更》的
议案
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待
售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会【2017】第13号）和《关于修
订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）相关规定进行的调整，
符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司2017年度资产总额、负债总额、净资产及净利润无影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》于 2018年 4月 27日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
独立董事发表的意见于 2018年 4月 27日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于确认公司使用自有
资金进行风险投资》的议案
因近期合并报表、个别单位视同子公司履行内控审议和信息披露义务，并经审慎自查，公司对自2017年1月1日起至今使用自有资金进行的风险投资予以补充确认。
《关于确认艳阳天基金认购“中网信息”及“鸿翼股份”定向发行股份的公告》于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。《关于公司全资孙公司认购北京元鼎时代科技股份有限公司定向发行股份》的议案业经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，相关公告于2017年6月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
独立董事发表的意见于 2018年 4月 27日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提请公司2017年年度股东大会审议。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2017年度社会责任报告》
的议案；
《2017年度社会责任报告》于 2018年 4月 27日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《召开2017年年度股东大
会》的议案
会议召开基本情况：
1、会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室
2、股权登记日：2018年5月14日
3、会议召开时间：2018年5月18日下午2:30
《关于召开2017年年度股东大会的通知》于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
独立董事刘少周先生、刘伟先生、冯海涛先生向董事会提交了《2017 年度独
立董事述职报告》，于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
并将在公司2017年年度股东大会上述职。
特此公告
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
附：《董事、高级管理人员薪酬明细表》
2017年，本公司董事、高级管理人员的薪酬总额为人民币463.45万元（税前），
具体如下：
单位：万元
序号 姓名 职务 税前报酬 2017年度任 备注
总额 职变动情况
郑
