证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2012-015
广东南洋电缆集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十次会议于
2012年5月14日上午9：30在公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于
2012年5月9日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实
到董事9名，实际表决的董事9名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下
议案：
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于受让控股子公司广州
南洋电缆有限公司少数股东股份》的议案。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司” ）下属控股子公司广
州南洋电缆有限公司（以下简称“广州南洋” ）注册资本为港币 23,388 万元，
属于中外合作企业。公司持有广州南洋 75%的股份，外方股东郑俊辉先生持有广
州南洋 25%的股份。现因股东个人意愿决定转让所持有的广州南洋 25%的股份，
结合公司生产、经营的需要，为实现股东利益最大化，公司决定受让该部分股份。
公司根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》、《合同法》和其它相关法律、法
规，本着平等互利的原则协商，并根据广东中乾会计师事务所出具的粤中乾（审）
字【2012】第 0132 号审计报告显示，截止 2011 年 12 月 31 日，广州南洋所有者
权益为 389,059,895.77 元，归属郑俊辉的股东权益 97,264,973.94 元，结合考
虑广州南洋历年的经营情况及 2012 年第一季度的盈利情况，以溢价 18%后
114,772,669.25 元为基础，在扣除郑俊辉于 2012 年 4 月已取得的广州南洋分配
的利润 21,007,771.24 元后，以人民币 93,764,898.01 元受让郑俊辉在广州南洋
拥有的 25%的股权。
受让后，广州南洋为公司全资子公司，公司持有其 100%的股份，从 2012 年
1 月 1 日起，广州南洋 100%股份所产生的权益归公司所有。
特此公告！
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇一二年五月十五日
