002211 深市 ST宏达

 证券代码：002211          证券简称：宏达新材        公告编号:2024-026
              上海宏达新材料股份有限公司

              2023年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    一、会议召开与出席情况

    1、召集人：公司第六届董事会

    2、主持人：公司董事长黄俊先生

    3、股权登记日：2024年5月23日

    4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    5、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（星期四）下午 14：00 开始

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 30
 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月30日 9:15至15:00期间任意时间。

    6、现场会议召开地点：上海市黄浦区打浦桥15号中港汇3603室会议室。

    7、会议出席情况：
 股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 160,195,043 股，占上市公司总
 股份的 37.0414％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 34,440,100 股，
占上市公司总股份的 7.9635％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 125,754,943股，占上市公司总股份的 29.0779％。
中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 19,300 股，占上市公司总
股份的 0.0045％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 19,200 股，
占上市公司总股份的 0.0044％。

  8、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  9、见证律师列席了会议。

  本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议表决情况

  经统计网络投票结果并经出席现场会议的股东以书面表决的方式，审议通过了以下提案：
提案 1.00 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：

  同意160,181,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：

  同意 5,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.5337％；反对 13,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.9482％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5181％。
提案 2.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：

  同意160,181,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

中小股东总表决情况：

  同意 5,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.5337％；反对 13,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.9482％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5181％。
提案 3.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：

  同意160,181,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：

  同意 5,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.5337％；反对 13,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.9482％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5181％。
提案 4.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：

  同意160,181,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：

  同意 5,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.5337％；反对 13,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.9482％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5181％。
提案 5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：

  同意160,181,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：

  同意 5,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.0518％；反对 13,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.4301％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5181％。
提案 6.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：

  同意160,181,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：

  同意 5,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.5337％；反对 13,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.9482％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5181％。
提案 7.00 《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
总表决情况：

  同意160,181,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：

  同意 5,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.5337％；反对 13,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.9482％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5181％。
提案 8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：

  同意160,181,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：

  同意 5,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.5337％；反对 13,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.9482％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5181％。

提案 9.00 《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保额度的议案》
总表决情况：

  同意160,181,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：

  同意 5,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.5337％；反对 13,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.9482％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5181％。
提案 10.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：

  同意 160,186,843 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对 8,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：

  同意 11,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 57.5130％；反对 8,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.9689％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5181％。
提案 11.00 《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
总表决情况：

  同意 34,445,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9605％；反对 13,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0392％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：

  同意 5,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.5337％；反对 13,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.9482％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5181％。

  三、律师出具的法律意见


  本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数及代表股份数量、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、上海宏达新材料股份有限公司2023年度股东大会决议；

  2、德恒上海律师事务所出具的《德恒上海律师事务所关于上海宏达新材
料股份有限公司2023年年度股东大会之见证意见》。

                                    上海宏达新材料股份有限公司董事会
                                              2024 年 5 月 31 日