002211 深市 ST宏达

  证券代码：002211          证券简称：ST宏达      公告编号:2022-054
              上海宏达新材料股份有限公司

              2021年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月30日在 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2021年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-034）。

    2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开与出席情况

    1、召集人：公司第六届董事会

    2、主持人：公司董事长黄俊先生

    3、股权登记日：2022年5月24日

    4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    5、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022年5月27日（星期五）下午13：00开始

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月27日 9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月27日 9:15至2022年5月27日15:00期间任意时间。

    6、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇田心北门巷53号，办公楼一楼 会议室。

    7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 126,065,243 股，占上市公司总
股份的 29.1497％。

  其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

  通过网络投票的股东 18 人，代表股份 126,065,243 股，占上市公司总股份的
29.1497％。
中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 329,500 股，占上市公司
总股份的 0.0762％。

  其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

  通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 329,500 股，占上市公司总股份
的 0.0762％。

  8、公司董事、监事及高级管理人员以现场或者视频会议方式出席了会议。
  9、受疫情影响，见证律师以视频会议方式列席了会议。

  本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况
提案 1.00 《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：

  同意 125,945,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9051％；反对
119,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0949％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 209,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：

  同意 125,945,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9051％；反对
119,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0949％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 209,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：

  同意 125,945,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9051％；反对
119,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0949％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 209,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 4.00 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：

  同意 125,945,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9051％；反对
119,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0949％；弃权 0 股（其中，因未
中小股东总表决情况：

  同意 209,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 5.00 《关于公司 2021 年日常关联交易确认与 2022 年日常关联交易预计的
议案》
总表决情况：

  同意 209,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  根据《公司章程》等相关规定，本议案为关联交易，关联股东予以了回避表决。
中小股东总表决情况：

  同意 209,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：

  同意 125,945,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9051％；反对
119,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0949％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 209,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 7.00 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：

  同意 125,945,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9051％；反对
119,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0949％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 209,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收资本 1/3 的议案》
总表决情况：

  同意 125,945,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9051％；反对
119,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0949％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 209,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 9.00 《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
总表决情况：

  同意 125,945,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9051％；反对
119,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0949％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：


  同意 209,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.00 《关于公司前期会计差错更正的议案》
总表决情况：

  同意 125,945,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9051％；反对
119,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0949％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 209,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  因疫情原因，北京海润天睿律师事务所委派吴团结律师、赵沁妍律师以视频方式出席了本次会议，委派律师认为：公司2021年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格及会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、上海宏达新材料股份有限公司2021年度股东大会决议；

  2、北京海润天睿律师事务所出具的《北京海润天睿律师事务所关于上海
宏达新材料股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

                                    上海宏达新材料股份有限公司董事会