证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2021-019
上海宏达新材料股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 17 日以
现场结合通讯方式召开公司第五届监事会第十九次会议，会议由监事会主席殷燕
女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
经与会监事审议，通过了如下议案：
（一）《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
监事会认为：《2020 年度监事会工作报告》，认为该报告如实反映了在报告年度内监事会所作的成绩与贡献，具有客观公正性。
此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
上 述 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》。
此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（三）《关于<2020 年度内部控制的自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》
监事会认为：公司《2020 年度内部控制评价报告》及《及内部控制规则落实自查表》比较客观地反映了公司内部控制的实际情况，对公司内部控制的总结比较全面，如实反映内部控制设计与运行的有效性。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
上述议案详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制的自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。
此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（四）《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告摘要及全文的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，保证公司 2020 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
上 述 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）以及《2020 年年度报告全文》。
此议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（五）《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
2020 年公司无可供分配的利润，故公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
此议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（六）《关于公司 2020 年日常关联交易统计的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
上 述 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年日常关联交易统计的公告》（公告编号：2021-009）。
此议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（七）《关于公司及公司子公司 2021 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
上 述 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及公司子公司 2021 年向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-010）。
此议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（八）《关于为子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
上 述 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保并接受关联方担保的公告》（公告编号：2021-011）。
此议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（九）《关于公司监事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
上 述 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-012）。
此议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十）《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
上 述 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2021-013）。
此议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十一）《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
上 述 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-014）。
此议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十二）《关于提名第六届监事会非职工监事的议案》
1) 选举殷燕女士为第六届监事会非职工监事候选人；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2) 选举周建华女士为第六届监事会非职工监事候选人；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上 述 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-018）。
此议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议，并采用累计投票制对每位候选人进行分项表决。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司
监 事 会
二〇二一年三月十八日
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