002211 深市 ST宏达

证券代码：002211            证券简称：宏达新材          公告编号:2020-107
            上海宏达新材料股份有限公司

        第五届董事会第三十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

      上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 7 日发
  出通知，并于 2020 年 10 月 12 日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第三十
  一次会议，会议由董事长杨鑫先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董
  事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议经
  与会董事审议，通过了如下议案：

      1、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

      表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      该 项 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
  （www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号
  2020-108）。

      特此公告。

                                        上海宏达新材料股份有限公司

                                                董  事  会

                                            二〇二〇年十月十三日