证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2018-023
江苏宏达新材料股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议的通知已于 2018年3月30 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发出。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第四届董事会
2、主持人：公司董事长兼总经理何百祥先生
3、股权登记日：2018年4月16日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年4月20日下午14：00
（2）网络投票时间：2018年4月19日至2018年4月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月19日下午15：00至2018年4月20日下午15：00期间的任意时间。
6、现场会议召开地点：江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼3楼会议室。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份171,890,242股，占上市公司总
股份的39.7456％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份171,860,642股，
占上市公司总股份的39.7388％。通过网络投票的股东4人，代表股份29,600股，
占上市公司总股份的0.0068％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份29,600股，占上市公司总股份
的0.0068％。其中：通过现场投票的股东0人；代表股份29,600股，占上市公
司总股份的0.0068％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
议案1.00 关于2017年年度财务决算的议案
总表决情况：
同意171,860,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对29,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。根据上述表决结果，该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对29,600股，占
出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 关于2017年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意171,860,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对29,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。根据上述表决结果，该
议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对29,600股，占
出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意171,860,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对29,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。根据上述表决结果，该
议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对29,600股，占
出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00 关于2017年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
同意171,860,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对29,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。根据上述表决结果，该
议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对29,600股，占
出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00 关于2017年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意171,860,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对29,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。根据上述表决结果，该
议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对29,600股，占
出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 关于聘请公司审计机构的议案
总表决情况：
同意171,865,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对25,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。根据上述表决结果，该
议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意4,500股，占出席会议中小股东所持股份的15.2027％；反对25,100股，
占出席会议中小股东所持股份的84.7973％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00 关于使用自有资金进行投资理财的议案
总表决情况：
同意171,860,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对29,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。根据上述表决结果，该
议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对29,600股，占
出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案8.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
8.01.候选人：选举何百祥先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数：171,860,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
8.02.候选人：选举殷恒波先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数：171,860,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
8.03.候选人：选举郭宝华先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数：171,860,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
8.01.候选人：选举何百祥先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数：0股
8.02.候选人：选举殷恒波先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数：0股
8.03.候选人：选举郭宝华先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数：0股
议案9.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
9.01.候选人：选举许良虎先生为第五届董事会独立董事
同意股份数：171,860,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
9.02.候选人：选举顾其荣先生为第五届董事会独立董事
同意股份数：171,860,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
9.01.候选人：选举许良虎先生为第五届董事会独立董事
同意股份数：0股
9.02.候选人：选举顾其荣先生为第五届董事会独立董事
同意股份数：0股
议案10.00 关于监事会换届选举议案
总表决情况：
10.01.候选人：选举王小俊先生为第五届监事会非职工代表监事
同意股份数：171,860,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
10.02.候选人：选举黄俊先生为第五届监事会非职工代表监事
同意股份数：171,860,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
10.01.候选人：选举王小俊先生为第五届监事会非职工代表监事
同意股份数：0股
10.02.候选人：选举黄俊先生为第五届监事会非职工代表监事
同意股份数：0股
三、律师出具的法律意见
江苏金禾律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏宏达新材料股份有
