证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2024-033
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届
董事会第二次会议于 2024 年 8 月 19 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知,
并于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应参加董事 5 人,实际参加董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵力宾先生主持。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:
一、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》
公司《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-034)详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司 2024 年半年度财务报表及财务信息经董事会审计委员会审议通过后,提交董事会审议。
表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对
二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定,为保障公司规范运作提升治理水平,公司董事会同意聘任杜吉辉先生为董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
杜吉辉先生的任职资格经董事会提名委员会审议通过后,提交董事会审议。
详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公司《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2024-035)。
表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日