002210 深市 飞马国际

证券代码：002210            证券简称：*ST 飞马            公告编号：2021-017
        深圳市飞马国际供应链股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任总经理、其他高级
        管理人员以及相关人员的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年1月22日召开2021年第一次临时股东大会、职工代表大会完成了董事会、监事会换届选举工作，选举产生了第六届董事会、第六届监事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了选举第六届董事会董事长、选举第六届监事会主席、选举第六届董事会各专门委员会委员、聘任总经理以及其他高级管理人员等事项。现将有关情况公告如下：

    一、公司第六届董事会组成情况

    1、第六届董事会成员

  公司第六届董事会由5名董事组成（其中：独立董事2名），成员名单如下：
  董事长：赵力宾先生

  其他成员：李建雄先生、李红顺女士、余国权先生（独立董事）、彭钦文先生（独立董事）

    2、第六届董事会各专门委员会

  公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会。董事会下设各专门委员会委员组成情况如下：

  战略委员会委员：

  董事长赵力宾先生（主任委员）、董事李建雄先生、独立董事彭钦文先生
  审计委员会委员：

  独立董事余国权先生（主任委员）、独立董事彭钦文先生、董事李红顺女士

  提名委员会委员：

  独立董事彭钦文先生（主任委员）、独立董事余国权先生、董事李建雄先生
  以上各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

    二、公司第六届监事会组成情况

  公司第六届监事会由3名监事组成（其中：职工代表监事1名），成员名单如下：

  监事会主席：张彦先生

  其他成员：李敏先生、李佳纭女士（职工代表监事）

    三、聘任总经理及其他高级管理人员

  公司第六届董事会聘任赵力宾先生为公司总经理，汪翔先生为公司副总经理、财务总监，曹杰先生、吕群峰先生为公司副总经理，任期三年（与第六届董事会任期一致）。汪翔先生、曹杰先生、吕群峰先生简历见附件。

  上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，任职资格和聘任程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    四、聘任内部审计负责人

  公司第六届董事会聘任张健江先生为公司内部审计负责人，任期三年（与第六届董事会任期一致）。张健江先生简历见附件。

    五、聘任证券事务代表

  公司第六届董事会聘任刘智洋先生为公司证券事务代表，任期三年（与第六届董事会任期一致）。刘智洋先生简历见附件。

  刘智洋先生的联系方式：

  联系电话：0755-33356808

  传真：0755-33356399

电子邮箱：zhiyang.liu@fmscm.com
联系地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼
特此公告

                          深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
                                    二〇二一年一月二十五日

附件：

    汪翔先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学
本科，中国注册会计师。曾任四川华信（集团）会计师事务所项目经理、四川聚信发展股权投资基金管理有限公司高级经理、成都川商兴业股权投资基金管理有限公司投资部副总经理、上海新增鼎资产管理有限公司（以下简称“新增鼎公司”）总裁助理。2021 年 1 月起任新增鼎公司监事。

  汪翔先生未持有本公司股份；与新增鼎公司存在关联关系，现任新增鼎公司监事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。

    曹杰先生，1972 年出生，中国国籍，上海交通大学自动控制系自动控制专
业，学士学位，经济师，中欧国际工商学院 EMBA。曾任职于上海市第一百货商店股份有限公司、华源集团源创数码科技有限公司、香港亚太移动科技有限公
司上海办事处，2003 年 4 月至 2007 年 4 月任深圳市怡亚通供应链股份有限公司
营运总监。2007 年 4 月起任上海合冠供应链有限公司副总经理，现任总经理；2008 年 4 月起至今任本公司副总经理。兼任参股公司深圳前海启航供应链管理有限公司董事、总经理。

  曹杰先生持有本公司股份 2,350,793 股，占公司总股本的 0.09%；与公司控
股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。

    吕群峰先生，1978 年出生，中国国籍，本科学历。曾任职于义马市锦江资
源综合利用有限公司，2008 年 10 月至 2015 年 3 月任职于阳光凯迪新能源集团
有限公司。2015 年 3 月起任职于大同富乔垃圾焚烧发电有限公司，现任董事长
兼总经理；2016 年 2 月起任本公司环保事业中心总经理，2017 年 3 月起任本公
司副总经理。

  吕群峰先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。

    张健江先生，1968 年出生，中国国籍，大学本科。2006 年 12 月起任本公司
董事，2006 年 12 月至 2019 年 3 月任本公司财务总监，2008 年 10 月至 2016 年
2 月和 2019 年 3 月至 2020 年 9 月任本公司董事会秘书，2019 年 3 月起任本公司
副总经理。

  张健江先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。

  刘智洋先生，1988 年出生，中国国籍，大学本科，会计师，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有证券、期货从业资格。2012 年 7 月起就职于本公司，现任本公司证券事务代表、证券部经理。

  刘智洋先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。