证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-023
广州达意隆包装机械股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2024 年 5 月 15 日 15:00
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024 年5月15日9:15-15:00。
2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张颂明先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东共计13名，代表股份数量55,272,221股，占公司有表决
权股份总数的27.7709％。其中：
1、现场出席本次会议的股东5名，代表股份数量55,040,021股，占公司有表
决权股份总数的27.6543％；
2、通过网络投票出席本次会议的股东8名，代表股份数量232,200股，占公
司有表决权股份总数的0.1167％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员及公
司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
55,050,621 99.5991％ 221,600 0.4009％ 0 0.0000％ 通过
本次股东大会上，公司独立董事陆正华女士代表全体独立董事就2023年度履
职情况作了述职报告。公司独立董事的述职报告已于2024年4月12日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
55,050,621 99.5991％ 221,600 0.4009％ 0 0.0000％ 通过
3、审议通过《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
55,050,621 99.5991％ 221,600 0.4009％ 0 0.0000％ 通过
4、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
55,050,621 99.5991％ 221,600 0.4009％ 0 0.0000％ 通过
5、审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
55,050,621 99.5991％ 221,600 0.4009％ 0 0.0000％ 通过
6、审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
55,050,621 99.5991％ 221,600 0.4009％ 0 0.0000％ 通过
其中，中小投资者表决情况如下：
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股
份总数比例 份总数比例 份总数比例
10,600 4.5650％ 221,600 95.4350％ 0 0.0000％
7、审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
55,050,621 99.5991％ 221,600 0.4009％ 0 0.0000％ 通过
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股
份总数比例 份总数比例 份总数比例
10,600 4.5650％ 221,600 95.4350％ 0 0.0000％
8、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
55,050,621 99.5991％ 221,600 0.4009％ 0 0.0000％ 通过
其中，中小投资者表决情况如下：
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股
份总数比例 份总数比例 份总数比例
10,600 4.5650％ 221,600 95.4350％ 0 0.0000％
9、审议通过
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