002209 深市 达 意 隆

证券代码：002209          证券简称：达意隆        公告编号：2022-045
          广州达意隆包装机械股份有限公司

        第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书办公室
于 2022 年 11 月 21 日以专人送达的方式发出通知，决定召开第七届董事会第二
十次会议。会议于 2022 年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开，公司董事共 7 名，
实际参与审议表决的董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    一、会议审议情况

    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》

  公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定应进行董事会换届选举，公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。董事任期二年，自股东大会审议通过之日起生效。
  公司董事会同意提名张颂明先生、陈钢先生、肖林女士、吴小满先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司应选举非独立董事共 4 名，本次提名非独立董事候选人共 4 名。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。
  本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：

  （1）选举张颂明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （2）选举陈钢先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （3）选举肖林女士为公司第八届董事会非独立董事候选人

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （4）选举吴小满先生为公司第八届董事会非独立董事候选人


  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-046）。
  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》

  公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定应进行董事会换届选举，公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期二年，自股东大会审议通过之日起生效。

  公司董事会同意提名张宪民先生、梁彤先生、陆正华女士为公司第八届董事会独立董事候选人，公司应选举独立董事共 3 名，本次提名独立董事候选人共 3名。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。

  本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：

  （1）选举张宪民先生为公司第八届董事会独立董事候选人

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （2）选举梁彤先生为公司第八届董事会独立董事候选人

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （3）选举陆正华女士为公司第八届董事会独立董事候选人

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-046）。
  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后
方可提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见同日刊登在在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告(公告编号：2022-047～2022-052)。

  本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

    3、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053）。

    二、备查文件

  1、《第七届董事会第二十次会议决议》

  2、《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

  3、独立董事提名人声明

  4、独立董事候选人声明

                                    广州达意隆包装机械股份有限公司
                                                董事会

                                            2022年11月29日