002209 深市 达 意 隆

证券代码：002209          证券简称：达意隆        公告编号：2022-028
          广州达意隆包装机械股份有限公司

        第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书办公室
于 2022 年 6 月 29 日以专人送达的方式发出通知，决定召开第七届董事会第十六
次会议。会议于 2022 年 7 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议应参与审议表决
的董事 7 名，实际参与审议表决的董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    一、会议审议情况

    1、审议通过《关于补选独立董事的议案》

    具体内容参见公司于 2022 年 7 月 6 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2022-029）。
    独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 参 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容参见公司于 2022 年 7 月 6 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-032）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、备查文件

    《第七届董事会第十六次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司
            董事会

      2022 年 7 月 6 日