证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2022-005
广州达意隆包装机械股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
四次会议通知于 2022 年 4 月 1 日以专人送达的方式发出，会议于 2022 年 4 月
13 日 10:00 在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。公司董事共 7 名，参与本次会议表决的董事共 7 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为楚玉峰先生、梁彤先生、余应敏先生。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
1、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 15 日 刊 登 在 《 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》
《2021 年年度报告》全文参见公司于 2022 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》；《2021 年年度报告摘要》参见公司同期刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
2021 年末公司资产总额为 1,734,919,609.05 元；归属于上市公司股东的所有
者权益合计为 569,356,896.18 元；2021 年度实现营业收入 1,062,820,876.03 元；
实 现 利 润 总 额 -62,110,981.26 元 ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
-51,533,178.82 元。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
根据公司 2021 年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，基
于谨慎性原则，预计公司 2022 年营业收入为 11 亿元，预计实现净利润 3,000 万
元，扣除非经常性损益后净利润 1,000 万元。
本预算报告为公司 2022 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2022
年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，预算目标能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，预算的结果存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润-51,533,178.82 元。公司董事会决定 2021 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事发表的独立意见参见公司于 2022 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容及独立董事独立意见参见公司于2022年4月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》及《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
具体内容参见公司于 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-008）。独立董事发表的事前认可意见及独立意见参见公司同期刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
董事薪酬情况具体详见公司 于2022 年4月 15日刊登在 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》“第四节公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”内容。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。本议案采用逐项表决方式，董事均已在审议本人薪酬时回避表决。
独立董事独立意见参见公司 于2022 年4月 15日刊登在 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
高级管理人员薪酬情况具体详见公司于2022年4月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》“第四节公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”内容。
表决结果：审议通过，本议案采用逐项表决方式，其中董事张颂明先生在审
议关联人张崇明先生的薪酬时已回避表决。
独立董事独立意见参见公司 于2022 年4月 15日刊登在 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容参见公司于 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-009）。独立董事发表的独立意见参见公司同期刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
12、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
具体内容参见公司于 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-011）。独立董事发表的独立意见参见公司同期刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
作为受益人，公司全体董事在审议本议案时回避表决。
本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。
13、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容参见公司于2022 年4 月 15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-012），公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见和独立意见，详见《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事张颂明先生回避表决。
14、审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》
具体内容参见公司于 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-013）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于清算并注销控股子公司的议案》
具体内容参见公司于 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于清算并注销控股子公司的公告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
16、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
具体内容参见公司于 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
具体内容参见公司于 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
具体内容参见公司于 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
19、审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》
具 体 内 容 参 见 公 司 于 2022 年 4 月 15 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）上的《战略委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《总经理工作细则》《募集资金使用管理办法》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理办法》《子公司管理制度》《董事会秘书工作制度》《对外捐赠管理办法》《重大信息内部报告制度》《对外担
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