002209 深市 达 意 隆

证券代码：002209          证券简称：达意隆          公告编号：2021-024
          广州达意隆包装机械股份有限公司

          第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书办公室于2021年5月21日以专人送达的方式发出通知，决定召开第七届董事会第六次会议。会议于2021年5月27日以通讯表决的方式召开，会议应参与审议表决的董事7名，实际参与审议表决的董事7名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    与会董事审议并以书面表决方式全票通过了《关于聘请吴小满先生担任公司副总经理的议案》，同意聘任吴小满先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。

    公司独立董事发表的独立意见参见公司于2021年5月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

    表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

    三、备查文件

    1、《第七届董事会第六次会议决议》

    2、《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关议案的独立意见》

                                    广州达意隆包装机械股份有限公司
                                                董事会

                                              2021年5月28日

附件：

                  吴小满先生个人简历

    吴小满先生：男，1977 年出生，华南理工大学管理学博士(会计学专业)。佛
山科学技术学院会计系讲师、广东工业大学校外硕士生导师。中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2001 年至 2002 年任广州达意隆包装机械有限公司销售
工程师，2005 年 1 月至 2007 年 9 月任广东邮电人才服务有限公司人力资源研究
所业务总监，2007 年 10 月至 2013 年 8 月任广州达意隆包装机械股份有限公司
总经理助理兼人力资源部总监、企划部总监，2013 年 9 月至 2021 年 5 月任广东
广意医疗养生科技有限公司副总经理。

    目前，吴小满先生未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东张颂
明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）以及其一致行动人深圳乐丰投资管理有限公司不存在关联关系；与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于 “失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过司法机关立案侦查；未受到中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形。