证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2020-026
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2020 年 5 月 19 日 14:30 起。
（2）网络投票：
通过交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 19 日 9:30-11:30，
13:00-15:00。
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2020 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。
3、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张颂明先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。
（二）会议的出席情况
股，占公司有表决权股份总数的42.2819%。
出席本次会议现场会议的股东及股东授权委托代表4名，代表股份数54,293,124股，占公司有表决权股份总数的27.8078%；通过网络投票出席会议的股东7名，代表股份28,259,700股，占公司有表决权股份总数的14.4740%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意82,293,124股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.6854%；反对
259,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.3146%；弃权0股。
2、审议通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意82,293,124股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.6854%；反对
259,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.3146%；弃权0股。
3、审议通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意82,293,124股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.6854%；反对
259,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.3146%；弃权0股。
4、审议通过了《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：
同意82,293,124股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.6854%；反对
259,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.3146%；弃权0股。
5、审议通过了《关于<2019年度利润分配方案>的议案》
总表决情况：
同意82,293,124股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.6854%；反对
249,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.3025%；弃权10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.0121%。
中小股东表决情况：
同意0股；反对249,700股，占出席会议中小股东所持股份的96.1494%；弃权10,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.8506%。
6、审议通过了《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：
同意82,293,124股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.6854%；反对259,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.3146%；弃权0股。
中小股东表决情况：
同意0股；反对259,700股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股。
7、审议通过了《关于改聘2020年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意82,293,124股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.6854%；反对249,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.3025%；弃权10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.0121%。
中小股东表决情况：
同意0股；反对249,700股，占出席会议中小股东所持股份的96.1494％；弃权10,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.8506％。
8、审议通过了《关于<董事、高级管理人员薪酬报告>的议案》
总表决情况：
同意28,006,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.0812%；反对259,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.9188%；弃权0股。
关联股东张颂明先生、陈钢先生、程文杰先生分别担任公司董事长、副董事长、副总经理职务，合计持有公司股份54,286,624股，对该议案回避表决。
中小股东表决情况：
同意0股；反对259,700股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股。
9、审议通过了《关于<监事薪酬报告>的议案》
总表决情况：
同意82,286,624股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.6854%；反对259,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.3146%；弃权0股。
关联股东张航天先生担任公司监事会主席，持有公司股份6,500股，对该议
案回避表决。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意82,293,124股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.6854%；反对
259,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.3146%；弃权0股。
该议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意82,293,124股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.6854%；反对
259,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.3146%；弃权0股。
12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意82,293,124股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.6854%；反对
259,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.3146%；弃权0股。
13、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意82,293,124股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.6854%；反对
259,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.3146%；弃权0股。
14、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意82,293,124股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.6854%；反对
259,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.3146%；弃权0股。
15、审议通过了《关于<2019年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意82,293,124股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.6854%；反对
259,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.3146%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所委派刘家杰律师、谢希律师出席本次会议，
认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、《2019年年度股东大会决议》
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2020年5月20日
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