证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2018-025
广州达意隆包装机械股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议通知于2018年4月13日以专人送达方式发出，会议于2018年4月25日10：30在广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事7名，出席的董事共7名。本次会议由副董事长陈钢先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度总经理工作报告》。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度董事会工作报告》，
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017 年度董事会工作报告》于 2018年 4月 27 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度财务决算报告》，
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
2017年末公司资产总额为165,735.69万元；归属于上市公司股东的所有者
权益合计为63,428.15万元；2017年度实现营业收入96,162.77万元；实现利
润总额1,898.57万元；实现归属于上市公司股东的净利润2,017.82万元。
4、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度财务预算报告》，
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
根据行业的发展情况和市场状况，结合公司的实际情况，制定公司2018年经营计划和经营目标如下：实现营业收入100,000.00万元，较上年同期增长3.99%；期间费用24,000.00万元，较上年同期增长0.15%；营业成本73,500.00万元，较上年同期增长3.46%；净利润2,000.00万元。
上述财务预算不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于行业、
市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意投资风险。
5、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度利润分配预案》，
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2017年度实现归属于上市公司股东的净利润20,178,249.16元。公司董事会决定2017年度利润分配预案为：以公司2017年12月31日总股本195,244,050股为基数，每10股派发现金0.12元(含税)。本次实际用于分配的利润共计2,342,928.60元，剩余未分配利润195,941,040.57元结转以后年度分配。公司2017年度不送股也不进行公积金转增股本。
公司独立董事发表的独立意见参见公司2018年4月27日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。
6、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议<内部控制规则落
实自查表>的议案》。
详细内容参见公司2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《内部控制规则落实自查表》。
7、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议<2017年度内部控
制的自我评价报告>的议案》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
详细内容参见公司2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2017年度内部控制的自我评价报告》。公司独立董事发表的独立意见参见
公司同期刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。
8、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2018年度审
计机构的议案》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年
度的财务审计机构，审计费用为98万元一年。公司独立董事发表的事前认可意
见及独立意见参见公司2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。
9、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议<董事、监事、高
管人员薪酬报告>的议案》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
2017年度,公司根据年度业绩目标的完成情况，结合各董事、监事、高级管理人员的个人业绩，同时参考同行业公司及本地区其他公司薪酬水平等综合因素，确定2017年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总数为536.36万元。
薪酬与考核委员会拟定公司独立董事津贴为8万元/年，公司董事、监事及
高级管理人员2018年度薪酬总额原则上在2017年基础上上浮不超过50%。具体
薪酬根据公司规定进行考核后确定。
公司独立董事发表的独立意见参见公司2018年4月27日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。
10、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
详细内容参见 2018年 4月 27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-026）；公司独立董事发表的独立意见参见公司同期刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。
11、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于制定《未来三年股东回
报规划（2018-2020年）》的议案，本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》全文刊登在公司2018年4月27
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
12、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第五届董事
会董事的议案》，本议案将分为《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》两个议案分别提交公司 2017年度股东大会审议。
由于公司董事长杜力先生及独立董事吴鹰先生已辞去董事职务，根据《公司章程》，董事会拟提名张颂明先生为第五届董事会非独立董事候选人；提名楚玉峰先生为第五届董事会独立董事候选人，董事选举实行等额选举，公司应选举董事共2名，本次提名董事候选人共2人。
本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。
本次提名的候选董事及现任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
公司第五届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见附件。公司独立董事对该事项发表的独立董事意见详见2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于补选第五届董事会董事的独立意见》。
13、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2017年年度报告》全文及
摘要，本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年年度报告》全文参见公司 2018年4月27日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》；《2017年年度报告摘要》参见
公司2018年4月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-027）。
14、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2017年度股
东大会的议案》。
详细内容参见 2018年 4月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：
2018-028）。
二、备查文件
1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》2、《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2018年4月27日
附件：
一、非独立董事候选人简历
张颂明先生：男，1966年出生，大专学历，中华人民共和国国籍，无境外
永久居留权。1998年组建本公司，2008年至2015年7月曾任本公司董事长和总
经理，2011年8月至2015年9月曾任广州一道注塑机械股份有限公司董事。2011
年至今任本公司全资子公司深圳达意隆包装技术有限公司、新疆宝隆包装技术开发有限公司、东莞宝隆包装技术开发有限公司、天津宝隆包装技术开发有限公司执行董事，2017年3月至今任广州达意隆包装机械实业有限公司的执行董事，2017年10月至今任广州优水到家工程网络科技有限公司的执行董事，2018年1月至今任珠海优水到家网络有限公司的监事，现任中国食品和包装机械工业协会副会长、广东省食品和包装机械协会副会长。
张颂明先生为本公司的控股股东和实际控制人，与其他持有本公司5%以上
股份的股东深圳乐丰投资管理有限公司以及其一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张颂明先生不属于“失信被执行人”。张颂明先生未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚，不存在受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
二、独立董事候选人简历
楚玉峰先生：男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987
年毕业于郑州轻工业学院食品包装工程专业，大学本科学历。2010年6月至2014
年10月，中国食品和包装机械工业协会担任秘书长、中国食品科学技术学会食
品机械分会担任秘书长。2010年6月至今，在中外食品与包装机械杂志社担任
编委会主任、中机富泰科国际展览服务（北京）有限
