证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019029
合肥城建发展股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）于2019年3月26日16时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2019年3月15日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2018年度总经理工作报告》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2018年度董事会工作报告》。（全文详见2019年3月27日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2018年年度报告》）
公司独立董事周亚娜女士、徐淑萍女士、孔令刚先生、於恒强先生向董事会提交了《独立董事2018年年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。（全文于2019年3月27日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2017年度财务决算报告》。经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司营业收入1,971,469,133.18元，营业利润395,280,898.98
元，利润总额395,364,241.71元，净利润294,146,715.77元，归属于母公司所有者的净利润247,549,649.28元，基本每股收益0.77元。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2017年度利润分配预案》。经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润135,807,975.87元（母公司数，合并报表归属于母公司所有者的净利润247,549,649.28元），加年初未分配利润
581,371,072.88元，减去2018年度提取法定盈余公积金13,580,797.59元，提取任意盈余公积金13,580,797.59元，减去2018年支付2017年度的现金股利32,010,000.00元，2018年末可供分配的利润658,007,453.57元。
公司拟以2018年12月31日的总股本320,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股、派送红股3股。
2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《首次公开发行股票招股说明书》中对于利润分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《首次公开发行股票招股说明书》中对于利润分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2018年年度报告》及其摘要。没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。（《公司2018年年度报告》全文于2019年3月27日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2018年年度报告》摘要全文登载于2019年3月27日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2018年度内部控制评价报告》。（全文于2019年3月27日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
独立董事对《公司2018年度内部控制评价报告》发表了独立意见。（全文详见2019年3月27日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事对2018年年度报告相关事项发表的独立意见》）
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2018年度财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
独立董事对《关于续聘2019年度审计机构的议案》发表了独立意见。（全文详见2019年3月27日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事对2018年年度报告相关事项发表的独立意见》）
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于2019年度银行借款计划的议案》。2019年，公司将采取积极的经营策略，提高企业的规模效益，保持企业业绩高速增长，计划开工面积、施工面积、竣工面积等主要经济技术指标均比2018年有一定幅度的提高，需要保证资金投入。
公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开2019年年度股东大会前，公司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币50亿元的银行借款，授权董事长办理在上述额度内单笔金额不超过人民币10亿元的相关借款事宜。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
9、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议并通过《关于2019年度向控股股东借款暨关联交易的议案》。关联董事秦震先生回避表决。（《关于2019年度向控股股东借款暨关联交易的公告》全文登载于2019年3月27日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
独立董事对《关于2019年度向控股股东借款暨关联交易的议案》发表了独立意见。（全文详见2019年3月27日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于2019年度向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事对2018年年度报告相关事项发表的独立意见》）
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于2019年度担保计划的议案》。（《关于2019年度担保计划的公告》全文登载于2019年3月27日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
独立董事对《关于2019年度担保计划的议案》发表了独立意见。（全文详见2019年3月27日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事对2018年年度报告相关事项发表的独立意见》）
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于2019年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》。（《关于2019年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的公告》全文登载于
2019年3月27日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
独立董事对《关于2019年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》发表了独立意见。（全文详见2019年3月27日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的《独立董事对2018年年度报告相关事项发表的独立意见》）
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。公司定于2019年4月18日召开2018年年度股东大会。（《关于召开2018年年度股东大会的通知》全文登载于2019年3月27日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网
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特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日
