证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2013002
合肥城建发展股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
（以下简称“会议”）通知于 2013 年 3 月 8 日以传真、电子邮件方式发出，会议
于 2013 年 3 月 15 日 15：30 分在本公司二十三楼会议室召开；会议应到董事 9
人，实到董事 9 人；会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长王晓毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。经与
会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于收购
宣城新天地置业有限公司 100%股权的议案》。同意公司以自有资金出资人民币
800 万元收购宣城新天地置业有限公司 100%股权，详见同日披露的 2013003 号
《关于收购宣城新天地置业有限公司 100%股权的公告》。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于授权
董事会秘书办理宣城新天地置业有限公司工商登记变更手续的议案》。董事会授
权董事会秘书田峰先生在宣城新天地置业有限公司 100%股权收购过程中，办理
宣城新天地置业有限公司工商登记变更手续，包括但不限于变更法定代表人、董
事、监事、经理、股东等工商登记信息。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于授权
董事长签署支付土地出让金手续的议案》。董事会授权董事长王晓毅先生在宣城
新天地置业有限公司 100%股权收购完成并办理完毕宣城新天地置业有限公司工
商登记变更手续后，作为合肥城建发展股份有限公司及其全资子公司宣城新天地
置业有限公司的法定代表人，签署宣城市 1201 和 1222 号地块土地出让金支付手
续。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二Ｏ一三年三月十五日
