合肥城建发展股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十三次会议（以下简称“会议”）于2010 年1 月20 日上午10 时在
公司二十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2010 年1 月13
日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会
议应到董事9 人，实到董事9 人。会议召开程序符合《公司法》和公
司《章程》等有关规定。
会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了
会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
通过《关于参与合肥市ZWQTD-008 地块竞买的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。
根据《江淮晨报》2009 年12 月24 日公布的“合肥市国有建设
用地使用权出让公告（合国土资公告【2009】51 号）”，公司拟参加
公告中ZWQTD-008 地块的竞买，该地块面积为193.28 亩，规划用途
为商业、居住、办公，容积率≤3.5，建筑密度≤25%，绿地率≥40%。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇一〇年一月二十五日
