新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2022-028
新疆准东石油技术股份有限公司
第七届董事会第四次会议（2021 年度董事会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 16 日以电子
邮件方式书面发出召开第七届董事会第四次会议（2021 年度董事会）的通知、会议议案及相
关资料。根据防疫工作要求，本次会议于 2022 年 4 月 27 日采取双会场加视频连线的方式召
开，会议会场分别设在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室和北京市朝阳区保利国
际广场 T1 座 30 层会议室。本次会议应出席董事 9 名、实际出席董事 9 名。其中董事罗音宇、
余安琪、简伟、吕占民，独立董事汤洋、刘红现现场出席；董事李岩、樊华，独立董事李晓龙因疫情原因无法现场出席，通过腾讯会议方式参加会议讨论，并分别书面委托董事简伟、吕占民、独立董事汤洋代为投票表决。本次会议由公司董事长罗音宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议的召集与召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议并表决，审议通过以下议案，并形成以下决议：
1. 审议通过《2021 年度总经理工作报告》
2021 年度，公司经营管理层较好地执行了股东大会和董事会的各项决议，《2021 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2021 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《2021 年度董事会工作报告》
2021年度，公司董事会结合新证券法实施后监管部门修订发布的法规和规则规范，组织修订公司章程及相关制度，组织董监高参加相关培训；及时完善法人治理结构，加强内控体系建设，推进解决历史遗留问题；支持经营层克服不利因素、恢复保持主营业务稳定的同时，积极探索拓展新业务、谋求公司长远发展，认真履行了《公司法》等法律、法规和公司章程所赋予的各项职责。具体内容详见2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
3. 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制体系，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2021年度，公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的实现，不存在内部控制缺陷。年度审计机构对公司2021年度内部控制进行鉴证，出具了标准无保留意见的《内部控制鉴证报告》；持续督导机构出具了核查意见；独立董事发表了独立意见。《2021年度内部控制评价报告》《内部控制鉴证报告》及相关意见的具体内容详见2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
4.审议通过《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》
2021年度，公司及控股子公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人和非法人单位或个人提供担保，无逾期对外担保情况，不存在资金占用情况；公司与关联方的资金往来均为与子公司间正常的经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。公司年度审计机构出具了《关于对新疆准东石油技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，独立董事发表了独立意见。相关说明及意见的具体内容详见2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
5. 审议通过《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》
董事会审核后认为，2021年度财务决算报告客观、准确地反映了公司2021年财务状况、经营成果以及现金流量；2022年度经营计划和经营性投资计划、以及财务预算编制基础、基本假设、编制说明及确保财务预算完成的措施等切合公司实际，需要经营层进一步加大相关工作力度、董事会鼎力支持共同努力克服面临的困难。报告的具体内容详见2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
6. 审议通过《2021年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司实现净利润14,759,657.62 元，加上以前年度滚存的未分配利润-462,643,714.79 元，累计可供分配的利
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润为-447,884,057.17 元。根据公司《章程》规定，鉴于可供分配利润为负，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2021 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 29 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交 2021 年度股东大会审议。
7. 审议通过《2021年年度报告全文及摘要》
2021年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体董事、监事、高级管理人员愿为2021年年度报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。《2021年年度报告全文》刊载于2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）刊载于2022年4月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
年度审计机构对公司2021年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了鉴证报告。具体内容详见2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
8. 审议通过《关于2022年度融资并授权办理有关贷款事宜的议案》
为满足生产经营及发展需要，公司（含子公司准油运输）2022 年度拟向金融机构申请总额不超过 10,000 万元的综合授信额度（包括 1-3 年期银行贷款、银行承兑汇票、保函等）。其中包括但不限于：昆仑银行克拉玛依分行 5,000 万元，兴业银行乌鲁木齐分行 3,000 万元，民生银行乌鲁木齐分行 1,000 万元，其他银行 1,000 万元。
公司董事会将在股东大会审议通过后授权总经理，在上述额度内、根据实际资金需求，调整银行间的额度、批准办理与公司及准油运输贷款相关的事宜、代表本公司与金融机构签署相应的担保合同（含公司为母公司、准油运输贷款提供的担保，包括签署质押合同、抵押合同、保证合同及其他担保合同，其中以资产抵押、质押方式申请贷款的额度累计不超过公司最近一期经审计净资产 50%，为子公司担保金额单笔不超过公司最近一期经审计净资产 10%、连续十二个月内担保金额不超过公司最近一期经审计总资产的 30%、净资产的 50%且绝对金额不
超过 5,000 万元）。授权期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起、至 2022 年度股东大会召
开之日止。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
9. 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的
议案》
为了保证公司各项专项审计和财务审计的工作质量，根据公司董事会审计委员会提议，同意继续聘请符合《证券法》规定的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，聘期自2021年度股东大会审议通过之日起、至2022年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司2022年4月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2022-031）。
独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
10. 审议通过《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》和公司章程关于分红政策的相关规定，董事会制订了未来三年股东回报规划，具体内容详见公司2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《新疆准东石油技术股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
11.审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》
定于 2022 年 5 月 20 日 10:00 在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室，以现
场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年度股东大会。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29
日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-032）。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第七届董事会第四次会议（2021 年度董事会）决议。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2022年4月29日
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