XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2021-034
新疆准东石油技术股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开日期和时间：2021 年 5 月 18 日 11:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 5 月 18 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：新疆阜康市准东石油基地公司第四会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长罗音宇先生。
6、本次股东大会的的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份81,160,383股，
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占公司股份总数的30.97%。
2、现场会议出席情况：通过现场投票的股东8人，代表股份81,160,383股，占公司股份总数的30.97%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。
4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份527,400股，占公司股份总数的0.20%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份527,400股，占公司股份总数的0.20%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。
公司董事长罗音宇先生，董事、总经理简伟先生，董事、副总经理兼董事会秘书吕占民先生，独立董事汤洋女士、2020年度在任独立董事朱明先生现场出席；董事李岩先生、朱谷佳女士、郑逸韬先生，独立董事李晓龙先生、施国敏先生因其他工作和疫情管控原因无法现场参加、通过钉钉会议接入；监事会主席佐军先生、监事赵树芝女士、艾克拜尔·买买提先生现场出席，监事冉耕先生、袁美钟先生因其他工作原因无法现场参加、通过钉钉会议接入；公司副总经理宗昊先生、副总经理兼安全总监杨宏利先生现场出席。
公司2020年度在任独立董事朱明先生、汤洋女士、施国敏先生述职。其中，施国敏先生由于疫情管控原因，不能亲自现场出席本次股东大会，委托独立董事汤洋女士代为述职。北京市中伦律师事务所李得志律师、楼晶晶律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《2020年度董事会工作报告》
总表决情况：同意81,160,383股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东总表决情况：同意527,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
2、审议通过《2020年度监事会工作报告》
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总表决情况：同意81,160,383股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东总表决情况：同意 527,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
3、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
总表决情况：同意 81,160,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东总表决情况：同意 527,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
4、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
总表决情况：同意 81,160,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东总表决情况：同意 527,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
5、审议通过《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》
总表决情况：同意 81,160,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东总表决情况：同意 527,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
6、审议通过《2020 年度利润分配预案》
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总表决情况：同意 81,160,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东总表决情况：同意 527,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
7、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意 81,160,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东总表决情况：同意 527,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
8、审议通过《关于 2021 年融资并授权办理有关贷款事宜的议案》
总表决情况：同意 81,160,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东总表决情况：同意 527,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机构的议案》
总表决情况：同意 81,160,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东总表决情况：同意 527,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
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三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所李得志律师、楼晶晶律师列席本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：公司 2020 年度股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2020 年度股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2021年5月19日
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