新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2021-023
新疆准东石油技术股份有限公司
第六届董事会第三十次会议（2020 年度董事会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年 4 月 12 日以电子
邮件的方式书面发出通知、会议议案及相关资料，公司第六届董事会第三十次会议（2020 年
度董事会）于 2021 年 4 月 23 日在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室以现场会
议方式召开。本次会议应出席董事 9 名、实际出席董事 9 名。其中：董事罗音宇先生、简伟先生、吕占民先生，独立董事汤洋女士、施国敏先生、李晓龙先生出席了现场会议；董事李岩先生、郑逸韬先生因其他工作原因无法现场出席，委托董事简伟先生代为出席并表决；董事朱谷佳因其他工作原因无法现场出席，委托董事吕占民先生代为出席并表决。会议由公司董事长罗音宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议；未现场参加会议的董事、监事通过钉钉会议方式接入，以通讯方式参加了会议讨论。会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议并表决，审议通过以下议案，并形成以下决议：
1.审议通过《2020 年度总经理工作报告》
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《2020 年度董事会工作报告》
具体内容详见2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
3.审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
年度审计机构对公司2020年度内部控制进行鉴证，出具了标准无保留意见的《内部控制鉴证报告》；持续督导机构出具了核查意见；独立董事发表了独立意见，具体内容详见2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
4.审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
年度审计机构出具了《关于对控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、独立董事发表了独立意见，详见2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-025）刊载于2021年4月27日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
年度审计机构对该报告进行鉴证，出具了鉴证报告；持续督导机构出具了核查意见，详见2021年4月27日巨潮资讯网。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提请公司2020年度股东大会审议。
6.审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-026）刊载于2021年4月27日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》
具体内容详见2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
8.审议通过《2020年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度母公司实现净利润-275,445.20
元，加上以前年度滚存的未分配利润-462,368,269.59 元，累计可供分配的利润为-462,643,714.79 元。根据公司《章程》规定，鉴于公司可供分配利润仍为负值，2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交 2020 年度股东大会审议。
9.审议通过《2020年年度报告全文及摘要》
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《2020年年度报告全文》刊载于2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-027）刊载于2021年4月27日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
年度审计机构对公司2020年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了鉴证报告。具体内容详见2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
10.审议通过《关于2021年融资并授权办理有关贷款事宜的议案》
为满足生产经营及发展需要，公司2021年度拟向金融机构申请总额不超过14,000万元的综合授信额度（包括1-3年期银行贷款、银行承兑汇票、保函等）。其中包括但不限于：昆仑银行克拉玛依分行5,000万元，兴业银行乌鲁木齐分行3,000万元，中信银行乌鲁木齐分行2,000万元，招商银行乌鲁木齐分行2,000万元，民生银行乌鲁木齐分行2,000万元。
公司董事会将授权总经理在上述额度内，根据实际资金需求，调整银行间的额度、批准办理与本公司贷款相关的事宜、代表公司与金融机构签署《贷款合同》《贷款展期协议书》及相应的担保合同（仅限于公司为母公司借款提供的担保，包括签署质押合同、抵押合同、保证合同及其他担保合同，含资产抵押金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的情形）等相关法律文件，授权期限自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
11.审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-028）刊载于2021年4月27日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见2021年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
12.审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》
《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-029）刊载于 2021 年 4 月 27
日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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三、备查文件
1.第六届董事会第三十次会议（2020 年度董事会）决议；
2.独立董事关于第六届董事会第三十次会议（2020 年度董事会）相关事项的事前认可意见、独立意见。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2021年4月27日
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