证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-007
浙江海利得新材料股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2023年3月19日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2023年3月29日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长高利民先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事会秘书及公司监事、部分高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
公 司 2022 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 相 关 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn《公司2022年年度报告》相关部分。
公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职，全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度总经理工作报告》
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度财务决算报告》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内公司实现营业收入551,205.48万元，同比上升8.77%，归属于公司股东的净利润33,208.88万元，同比减少42.24%。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年年度报告及摘要》
《公司2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《年报摘要》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
5、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度利润分配的预案》
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2022年度利润分配的预案：以 2022年12月31日的公司总股本1,167,757,220股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计分配利润175,163,583元，不送红股、不进行公积金转增股本。
《 公 司 2022 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》，公司独立董事发表的独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
6、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》
《公司2022年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度可持续发展
报告》
《 公 司 2022 年 度 可 持 续 发 展 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
8、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟续聘2023年度会计师事
务所的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构。
《 关 于 拟 续 聘 2023 年 度 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》；公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
9、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》
公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予股票期权的3名原激励对象因离职已不具备激励对象资格，根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）相关规定，上述3名人员已获授但尚未行权的股票期权合计31万份将予以注销。同时，本次激励计划预留授予股票期权的4名原激励对象因离职已不具备激励对象资格，根据公司《激励计划（草案）》，上述4名人员已获授但尚未行权的股票期权合计34.37万份将予以注销。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本次注销经公司董事会审议通过即可。
《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》；独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
因公司董事姚峻先生为本次激励计划股票期权的激励对象，因此回避了对该议案的表决，其他6位非关联董事参与本议案的表决。
10、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请办理银行授信额度的议案》
因公司经营需要，为确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程
中资金需求，综合考虑国内外金融市场变化的影响，结合公司财务状况，经与银行协商，同意母公司及合并范围内国内子公司向银行申请合计不超过人民币72亿元的综合授信额度；同意曾孙公司越南海利得向银行申请合计不超过0.93亿美元（或等值人民币6.5亿元）的银行授信额度。
《关于申请办理银行授信额度的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
11、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
随着公司规模的不断扩大，公司产品出口比例不断提升，基本为自营出口，主要采用美元、欧元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，同意公司及子公司拟开展额度不超过30,000万美元的远期结售汇及外汇期权业务，期限自本次议案经股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在上述额度内可循环滚动使用，并授权管理层在额度范围内具体实施远期结售汇及外汇期权业务。
《关于开展远期外汇交易业务的公告》巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》；独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
12、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展商品期货、期权套期保值业务的议案》
根据公司业务发展需要，公司将利用自有资金进行商品期货、期权套期保值业务，成立期货套期保值业务领导小组。公司预计占用期货保证金余额在人民币5,000万元以内（含5,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。决议有效期为自本次董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
董事会同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司商品期货套期保值操作
交易业务相关的协议及文件。
《关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》；独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
13、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的议案》
为支持子公司以及曾孙公司的快速发展，公司拟就上述合并范围内国内子公司向银行申请合计不超过人民币 23 亿元（其中海宁海利得纤维科技有限公司 14 亿元，浙江海利得薄膜新材料有限公司 2 亿元，浙江海利得地板有限公司 7 亿元）的综合授信额度、就全资曾孙公司越南海利得向银行申请合计不超过 0.93 亿美元（等值人民币 6.5 亿元）的银行授信额度，提供包括但不限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保，同时由曾孙公司以自身的包括但不限于土地、房产以及机器设备等资产为提供抵押担保。担保协议签署日期自本议案经股东大会审议通过之日起至2023 年度股东大会召开之日止。
本次议案需要提交 2022 年度股东大会审议通过。
《关于为全资子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》，独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
14、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展票据池业务的议案》
公司及合并范围内子公司拟与国内商业银行开展即期余额不超过3亿元人民币的票据池业务。期限为自本议案经股东大会审议通过之日起算，至2022年年度股东大会召开之日结束。具体业务开展期限以公司与合作银行签订的合同为准。公司及合并范围内子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。
本次议案需要提交 2022 年度股东大会审议通过。
《关于开展票据池业务的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》，独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
15、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更，是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。该变更不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》，独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
16、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订
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