证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2021-029
浙江海利得新材料股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议召开时间为：2021 年 4 月 21 日（星期三）下午 2 时 30 分
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2021 年 4 月 21 日 9:15
至 2021 年 4 月 21 日 15:00 之间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2021 年 4 月 21 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（3）现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路 18 号公司会议室
（4）召开方式：现场与网络投票相结合表决方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事长高利民先生
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 22 人，代表公司股份 519,443,419 股，
占上市公司总股份的 42.47189%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 13 人，代表股份 425,375,993 股，
占上市公司总股份的 34.78054%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 94,067,426 股，占上市公司总股份的
7.69135%。
（3）委托独立董事投票
本次会议无股东委托独立董事进行投票。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 13 人，代表公司股份102,074,343 股，占上市公司总股份的 8.34603%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。浙江天册律师事务所律师金臻、王骁驰对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
会议表决结果：赞成股数为 519,178,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.94898%；反对股数为 265,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.05102%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意101,809,343股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.74039%；反对265,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.25961%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0％。
2、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》
会议表决结果：赞成股数为519,178,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94898%；反对股数为265,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.05102%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意101,809,343股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.74039%；
反对265,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.25961%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0％。
3、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》
会议表决结果：赞成股数为519,178,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94898%；反对股数为265,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.05102%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意101,809,343股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.74039%；反对265,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.25961%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0％。
4、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要的议案》
会议表决结果：赞成股数为 519,178,319 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.94896%；反对股数为 265,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.05102%；弃权 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00002%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意101,809,243股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.74029%；反对265,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.25961%；弃权100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00010%。
5、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》
会议表决结果：赞成股数为519,178,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94898%；反对股数为265,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.05102%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意101,809,343股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.74039%；反对265,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.25961%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0％。
6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
会议表决结果：赞成股数为519,178,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94898%；反对股数为265,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.05102%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意101,809,343股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.74039%；反对265,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.25961%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0％。
7、审议通过了《关于申请办理银行授信额度的议案》
会议表决结果：赞成股数为519,178,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94898%；反对股数为265,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.05102%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意101,809,343股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.74039%；反对265,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.25961%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0％。
8、审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》
会议表决结果：赞成股数为519,178,319 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94896%；反对股数为265,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.05104%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意101,809,243股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.74029%；反对265,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.25971%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0％。
9、审议通过了《关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的议案》
会议表决结果：赞成股数为 519,178,319 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.94896%；反对股数为 265,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.05102%；弃权 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00002%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意101,809,243股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.74029%；反对265,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.25961%；弃权100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00010%。
10、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
会议表决结果：赞成股数为 519,178,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.94898%；反对股数为 265,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.05102%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意101,809,343股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.74039%；反对265,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.25961%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0％。
三、公司独立董事在股东大会上作了独立董事 2020 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师认为，海利得本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件：
1、浙江海利得新材料股份有限公司 2020 年度股东大会决议
2、浙江天册律师事务所出具的关于浙江海利得新材料股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书
特此公告
浙江海利得新材料股份有限公司
2021 年 4 月 22 日
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