证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2020-007
浙江海利得新材料股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2020年3月30日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2020年4月9日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长高利民先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事会秘书及公司监事、部分高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度董事会工作报告》
公司2019年度董事会工作报告的相关内容详见2020年4月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《公司2019年年度报告》相关部分。
公司独立董事黄卫书先生、孟繁锋先生、平衡先生、杨鹰彪先生（已离任）分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职，全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度总经理工作报告》
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度财务决算报告》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内公司实现营业收入401,362.92万元，较上年同期上升12.44%，营业利润38,456.90万元，较上年同期下降6.87%，归属于公司股东的净利润32,709.30万元，较上年同期下降6.87%。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年年度报告及摘要》
《 公 司 2019 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 2020 年 4 月 13 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn；年报摘要（公告编号：2020-009）详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度利润分配的预案》
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告天健审〔2020〕1226号确认， 2019年公司实现归母净利润327,092,961.74元，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积34,314,641.21元后，报告期末公司累计未分配利润为682,120,288.26元。
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号》、《公司法》、《公司章程》有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2019年度利润分配的预案。以 2019 年 12 月31日的公司总股本1,223,028,645股扣减截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的回购股份64,521,425股，即1,158,507,220股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计分配利润115,850,722 元，不送红股、不进行公积金转增股本。
《公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-010号）详见2020年4月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》，公司独立董事发表的独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
《公司2019年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见详见
2020年4月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构。
公 司 独 立 董 事 发 表 的 事 前 认 可 意 见 和 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请办理银行授信额度的议案》
因公司经营需要，为确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中资金需求，综合考虑国内外金融市场变化的影响，结合公司财务状况，经与银行协商，同意公司及其全资子公司向银行申请合计不超过人民币822,000万元（其中母公司570,000万元，海宁海利得纤维科技有限公司142,000万元，浙江海利得薄膜新材料有限公司55,000万元，浙江海利得地板有限公司55,000万元）的综合授信额度；同意曾孙公司海利得（越南）有限公司向银行申请合计不超过11,600万美元的综合授信额度，借款利率由本公司与借款银行协商确定。
《关于申请办理银行授信额度的公告》全文（公告编号：2020-012号）详见2020年4月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及证券时报。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司决定开展远期外汇交易业务，具体如下：
1、同意公司在银行办理金额额度不超过30,000万美元的远期外汇交易业务，决议有效期自本次议案经股东大会通过之日起算，至2020年年度股东大会召开之日内，上述额度可以循环滚动使用。
2、同意董事长或授权总经理在上述金额范围内负责签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。
《关于开展远期外汇交易业务的公告》全文（公告编号：2020-013号）详见2020年4月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》；独立董事发表的独立意见详见2020年4月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
鉴于公司具有稳健的净现金流以及随着销售规模的不断扩大，公司留存的货币资金逐步增加。为提高公司资金使用效益，增加股东回报，在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求，有效控制风险的同时，公司将遵守监管部门有关规定，并根据《公司投资决策管理制度》、《风险投资管理制度》，利用自有闲置资金投资低风险的银行理财产品、固定收益类证券投资产品（不包括无担保的债券投资）、国债回购等、以保值增值为目的进行的投资。同意公司使用投资资金额度不超过人民币（含等值外币）20,000.00万元，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。
董事会同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司低风险的银行理财产品等业务相关的协议及文件。
《关于使用自有资金购买理财产品的公告》全文（公告编号2020-014号）详见2020年4月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》；独立董事发表的独立意见详见2020年4月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展商品期货、期权套期保值业务的议案》
根据公司业务发展需要，公司将利用自有资金进行商品期货、期权套期保值业务，成立期货套期保值业务领导小组。公司预计占用期货保证金余额在人民币5,000
万元以内（含5,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。决议有效期为自本次董事会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
董事会同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司商品期货套期保值操作交易业务相关的协议及文件。
《关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告》全文（公告编号：2020-015）详见2020年4月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》；独立董事发表的独立意见详见2020年4月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司重大信息内部报告制度的议案》
为了加强公司的重大信息内部报告工作，确保及时地披露所有对本公司生产经营过程中可能产生较大影响的信息，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《重大信息内部报告制度》部分条款作相应修改。
《公司重大信息内部报告制度（2020修订）》详见2020年4月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司财务管理制度的议案》
为适应市场经济发展的需要，规范公司会计确认、计量和报告行为，加强财务管理工作，保证会计信息质量，维护股东及其相关方的合法权益。根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司具体情况及公司对会计工作管理的要求，公司对《财务管理制度》进行修订。
《公司财务管理制度（2020修订）》详见2020年4月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司内部审计工作
制度的议案》
为进一步规范浙江海利得新材料股份有限公司及子公司和控股公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，改善公司经营管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中国内部审计准则》等国家有关政策法规和公司章程、制度的有关规定，结合公司内部审计工作实际情况，公司对《内部审计工作制度》进行修订。
《公司内部审计工作制度（2020修订）》详见2020年4月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更，是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。该变更不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金
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