浙江海利得新材料股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
回购股份规模：本次回购资金总额不超过人民币30,000万元（含30,000万
元），不低于人民币10,000万元；
回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币6.00元/股（含6.00元/股）；
回购期限：本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案
之日起不超过12个月；
相关风险提示：
1、本次回购股份预案存在未能获得股东大会审议通过的风险；
2、在回购期限内，存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险；
3、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险。
一、回购预案的审议及实施程序
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）出于保护全体股东尤其是中小股东正当利益之目的，同时基于对公司价值的判断和未来发展的信心，在当前股价跌幅较大，企业价值被严重低估的情形下，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上
市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的相关规定，综合考虑公司的财务状况，公司拟定了《浙江海利得新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，该预案已经2018年9月10日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的和用途
鉴于近期股票市场出现较大波动，同时公司股价出现较大下跌，公司认为目前公司股价不能合理体现公司的实际经营状况，不利于维护公司资本市场形象，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展。
本次回购的股份将用于公司对员工的股权激励或者员工持股计划，如未能在股份回购完成之后12个月内实施上述计划，回购股份应全部予以注销。
（二）回购股份的种类
本次回购股份的种类：人民币普通股（A股）。
（三）回购股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，本次回购股份的价格为不超过人民6.00元/股（含6.00元/股）。
如公司在回购期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
（五）回购股份的金额及资金来源
公司本次拟用于回购的资金总额不超过人民币30,000万元（含30,000万元），不低于人民币10,000万元；本次回购股份的资金来源为自筹资金。
（六）回购股份数量及占总股本的比例
在本次回购资金总额区间人民币10,000万元至30,000万元，回购价格不超过人民币6.00元/股的条件下：
（1）按此次回购资金最高限额人民币30,000万元测算，回购股份价格不超过6.00元/股的条件下，预计可回购股份不少于5,000万股，占本公司目前总股本的比例不低于4.09%。
（2）按此次回购资金最低限额人民币10,000万元测算，预计可回购股份不少于1,666.67万股，占本公司目前总股本的比例不低于1.36%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内，实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
（七）回购股份的期限
1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内，公司董事会决定终止实施回购事宜，则回购期限自
董事会决议生效之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购
决策并予以实施。
2、公司不得在下列期间回购公司股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，公司将在股票复牌后顺延实施回购方案并及时披露。
（八）决议的有效期
本次回购公司股份预案决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
（九）办理本次回购股份事宜的具体授权
为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：
1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、用途、时间、价格和数量等；
2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
3、授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4、根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
5、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为回购资金总额区间为人民币10,000万元至30,000万元的股份回购金额不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
截至2017年12月31日，公司总资产为438,395.18万元，归属于上市公司股东的净资产为286,167.07万元。2017年公司实现归属上市公司股东的净利润为31,376.23万元。若此次回购资金最高限额人民币30,000万元全部使用完毕，按2017年12月31日审计的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的6.84%，约占公司归属于上市公司股东净资产的10.48%。
同时，若按回购资金最高限额人民币30,000万元、回购价格为6.00元/股的前提下，按照回购数量5,000万股计算，回购后公司控股股东、实际控制人仍为高利民，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。
四、预计回购后公司股权的变动情况
在回购资金总额区间为人民币10,000万元至30,000万元、回购A股股份价格
不高于人民币6.00元/股的条件下：
（1）按此次回购资金最高限额30,000万元测算，假设本次回购5,000万股股票，占公司总股本的4.09%，则回购完成后公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
股份性质
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
限售条件流通股份 309,524,849 25.31 309,524,849 26.39
无限售条件流通股 913,503,796 74.69 863,503,796 73.61
总股本 1,223,028,645 100.00 1,173,028,645 100.00
（2）按此次回购资金最低限额10,000万元测算，假设本次回购1,666.67万
股股票，占公司总股本的1.36%，则回购完成后公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
股份性质
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
限售条件流通股份 309,524,849 25.31 309,524,849 25.66
无限售条件流通股 913,503,796 74.69 896,837,129 74.34
总股本 1,223,028,645 100.00 1,206,361,978 100.00
五、公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内是否买卖本公司股份，及其是否与本次回购预案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明。
经自查，在董事会做出回购股份决议前六个月内，直接持有公司股份5%以上的股东万向创业投资股份有限公司减持情况如下：
日期 减持方式 减持数量（股）占总股本的比例
2018年3月12日 集中竞价 3,795,300 0.31%
2018年3月13日 集中竞价 1,862,500 0.15%
2018年5月28日 大宗交易 7,370,000 0.60%
2018年6月1日 大宗交易 15,000,000 1.23%
2018年6月1日 大宗交易 1,300,000 0.11%
2018年6月6日 大宗交易 790,000 0.06%
2018年7月26日至7月31日 集中竞价 2,801,700 0.23%
合计 32,919,500 2.69%
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