证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2018-049
浙江海利得新材料股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2018年8月1日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2018年8月6日上午9点30分在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长高利民先生主持召开，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》
公司2018年半年度报告全文及摘要（公告编号：2018-051）详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2018年8月7日的《证券时报》。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年半年度募集资金使用情况的专项报告》
《公司董事会关于公司2018年半年度募集资金使用的专项报告》全文（公告编号：2018-052号）详见2018年8月7日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年半年度利润分配的预案》
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2018年半年度利润分配的预案。以2018年6月30日的公司总股本1,223,028,645
股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元（含税），共计分配利润244,605,729.00元，不送红股、不进行公积金转增股本。
若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会将于2018年8月22日（星期三）在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。
《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2018-054）具体内容详见2018年8月7日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
