证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2011-037
浙江海利得新材料股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议通知于 2011 年 5 月 19 日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2011
年 5 月 26 日上午 9：30 以通讯表决的方式召开。参加会议的董事为:高利民先生、
黄卫书先生、黄立新先生、宋祖英女士、葛骏敏先生、孟宏亮先生、张新觉女士，
独立董事沈福荣先生、郑植艺先生、张旭先生、邵毅平女士。本次会议召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司董事的议案》；
具体内容：公司董事会于2011年5月19日收到独立董事郑植艺先生递交的书面
辞职申请。郑植艺先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及其兼职的战略和投
资委员会主任职务，辞职后不在公司担任任何职务，公司董事会成员不低于法定人
数。
鉴于郑植艺先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根
据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，郑植
艺先生的辞职报告在公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此之前，郑植艺先
生仍将按照相关规定履行独立董事职责。
公司董事会提名王玉萍为公司第四届董事会独立董事候选人。（简历附后）
董事会声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无
异议后提交公司2011年第三次临时股东大会审议。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司增补战略和投资委员
会委员的议案》；
具体内容：鉴于郑植艺先生已辞去公司独立董事职务，其兼职的公司战略和投
资委员会主任的职务也不再担任。现经公司董事会提名增补王玉萍女士为公司战略
和投资委员会主任职务，待公司 2011 年第三次临时股东大会通过其董事任职资格
后生效。
三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司出资购买上海办公
用房的议案》
具体内容：公司拟以不超过人民币37,569,004元的自有资金购买上海信虹房地
产有限公司坐落于上海市四川北路859号的中信广场的商品房，总面积594.77平方
米，主要用于本公司上海办公和全资子公司上海格迈佳国际贸易有限公司办公用。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
本次公司出资在上海购买房产事宜已经公司第四届董事会第九次会议审议通
过，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次购买资产事宜无需经公司股
东大会审议批准。
公司董事会同意本议案，具体合同签订、款项支付等事宜授权公司董事长全权
办理。
《关于公司出资在上海购买办公用房的公告》全文将刊登于 2011 年 5 月 26 日
的《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅，公告编
号：2011-038 号。
四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2011 年第三
次临时股东大会的议案》
公司董事会拟于 2011 年 6 月 13 日在浙江省海宁市经编园区经编六路浙江海利
得新材料股份有限公司公司会议室召开 2011 年第三次临时股东大会现场会议。《关
于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知》全文将刊登于 2011 年 5 月 26 日的《证
券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅，公告编号：
2011-039 号。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
二 0 一一年五月二十六日
附：独立董事候选人简历
王玉萍，女，1963 年 1 月 13 日出生，中国党员，高级工程师。 1983 年-1995
年就职于中国纺织科学研究院机械厂历任技术员、助理工程师；1995-2005 年，就
职于中日合资北京中丽化纤机械有限公司、北京中丽制机化纤工程技术公司，任市
场部、管理部部长、高级工程师。2005 年至今任中国化学纤维工业协会副秘书长。
王玉萍女士于 2011 年 4 月参加了上海证券交易所第十六期上市公司独立董事
任职资格培训教育取得资格证书（证书编号：05354）。
王玉萍女士与本公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系，最近五年未在其他机构担任董
事、监事、高级管理人员。王玉萍女士与本公司及其控股股东、实际控制人不存在
关联关系，亦不持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
