证券简称：新疆国统 证券代码：002205
新疆国统管道股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
上市保荐人:宏源证券股份有限公司
（注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号）
第一节重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定。”
本公司实际控制人中国中材集团公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
本公司主要股东新疆天山建材（集团）有限责任公司、国统国际股份有限公司、国统国际有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
本公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。除上述承诺外，公司股东傅学仁、陈虞修、叶清正作为公司董事、监事、高级管理人员还承诺：在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。
本公司上市公告书已披露2007年度三季度主要财务数据，且未经审计，敬请投资者注意。
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关新疆国统管道股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“国统股份”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]501号文核准，本公司公开发行不超过2,000万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为2,000万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售400万股，网上定价发行1,600万股，发行价格为7.69元/股。
经深圳证券交易所《关于新疆国统管道股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2008]4号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“国统股份”，证券代码“002205”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,600万股股票将于2008年1月23日起上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足二个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2008年1月23日
3、股票简称：国统股份
4、股票代码：002205
5、首次公开发行后总股本：8,000万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,000万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：本公司主要股东新疆天山建材（集团）有限责任公司、国统国际股份有限公司、国统国际有限公司所持股份自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不得转让。
本公司其他股东所持股份自公司股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
股份性质及股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期
持股数量 股权比例 持股数量 股权比例 （自2008年1月
（万股） （%） （万股） （%） 23日起）新疆天山建材（集团）有限责任
3,064 51.07 3,064 38.3 36个月公司国统国际股份有限公司 900 15.00 900 11.25 36个月国统国际有限公司 600 10.00 600 7.5 36个月新疆三联工程建设有限责任公司 300 5.00 300 3.75 12个月傅学仁 300 5.00 300 3.75 12个月新疆金建建材有限责任公司 262 4.37 262 3.275 12个月陈虞修 180 3.00 180 2.25 12个月新疆建材设计研究院（有限公司） 137 2.28 137 1.7125 12个月西安市通达水泥制品机械设备有
137 2.28 137 1.7125 12个月限责任公司刘启通 30 0.50 30 0.375 12个月王海 30 0.50 30 0.375 12个月叶清正 30 0.50 30 0.375 12个月杨金芳 30 0.50 30 0.375 12个月
合 计 6000 100 6000 75
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,600万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易时间表
项 目 数量（万股） 比例（%） 可上市交易时间
控股股东持有的股份 3,064 38.30 2011年1月23日
国统国际股份有限公司、国统国际一、发行前有限 1,500 18.75 2011年1月23日
有限公司持有的股份售条件的股份
其他已发行的股份 1,436 17.95 2009年1月23日
小 计 6,000 75.00 ——
网下询价发行的股份 400 5.00 2008年4月23日二、本次公开发
网上定价发行的股份 1,600 20.00 2008年1月23日行的股份
小 计 2,000 25.00 ——
合 计 8,000 100.00 ——
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐人：宏源证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况公司
1、公司名称：
中文：新疆国统管道股份有限公司
英文：XINJIANG GUOTONG PIPELINE CO.，LTD
2、注册资本：6,000万元
3、法定代表人：季公来
4、设立日期：2001年8月30日
5、住所及邮政编码：新疆米泉市城东工业开发区 831407
6、经营范围：经营范围：预应力钢筒砼管、各种输水管道及其异性管件、配件的开发制造；水泥制品的生产；普通货物运输和大型货物运输；水工金属结构（钢结构、机械设备）及化工建材的生产。
7、所属行业：C61 非金属矿物制品业
8、电话：0991-6911685 传真：099
