证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-048
大连华锐重工集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2024 年 5 月 21 日 16:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 21
日 9:15 至 15:00
2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西岗区八一路 169 号）
3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长孟伟先生
6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 22 人，代表有效表决权的
股份总数为 1,219,913,678 股，占公司总股本 1,931,370,032 股的63.1631%。
其中：
1.出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表有效表决权的
2.通过网络投票的股东及股东代表共 21 人，代表有效表决权
的股份总数为 19,032,920 股，占公司总股本的 0.9855%。
公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 1,219,696,078 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.9822%；反对 36,000 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0030%；弃权181,600 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0149%。
其中，中小股东表决结果为：同意 18,815,320 股，占出席会
议中小股东所持股份的 98.8567%；反对 36,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1891%；弃权 181,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9541%。
本议案获有效通过。
2.《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 1,219,696,078 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.9822%；反对 36,000 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0030%；弃权181,600 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0149%。
其中，中小股东表决结果为：同意 18,815,320 股，占出席会
议中小股东所持股份的 98.8567%；反对 36,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1891%；弃权 181,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9541%。
本议案获有效通过。
3.《2023 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 1,219,696,078 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.9822%；反对 36,000 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0030%；弃权181,600 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0149%。
其中，中小股东表决结果为：同意 18,815,320 股，占出席会
议中小股东所持股份的 98.8567%；反对 36,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1891%；弃权 181,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9541%。
本议案获有效通过。
4.《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 1,219,696,078 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.9822%；反对 36,000 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0030%；弃权181,600 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0149%。
其中，中小股东表决结果为：同意 18,815,320 股，占出席会
议中小股东所持股份的 98.8567%；反对 36,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1891%；弃权 181,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9541%。
本议案获有效通过。
5.《2023 年度利润分配预案》
表决结果：同意 1,219,877,678 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.9970%；反对 36,000 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 18,996,920 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.8109％；反对 36,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1891％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获有效通过。
6.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 1,219,060,378 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.9301%；反对 671,700 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0551% ；弃权181,600 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0149%。
其中，中小股东表决结果为：同意 18,179,620 股，占出席会
议中小股东所持股份的 95.5167％；反对 671,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5291％；弃权 181,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9541％。
本议案获有效通过。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2023 年度述职
报告。
《2023 年度独立董事述职报告》刊登在公司指定的信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
五、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2.律师姓名：包敬欣、邹艳冬
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1.大连华锐重工集团股份有限公司 2023 年度股东大会会议
决议；
2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司2023 年度股东大会的法律意见书。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 22 日
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