证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-056
大连华锐重工集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2023 年 6 月 16 日 15:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2023 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 16
日上午 9:15 至下午 15:00。
2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西岗区八一路 169 号）。
3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长孟伟先生
6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共19人，代表有效表决权的股份总数为1,208,752,791股，占公司总股本1,931,370,032股的62.5853%。
其中：
1.出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表有效表决权的股份总数为 1,200,880,858 股，占公司总股本的 62.1777%。
2.通过网络投票的股东及股东代表共 17 人，代表有效表决权的股份总数为 7,871,933 股，占公司总股本的 0.4076%。
公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次会议召开期间无新增议案提交表决，也无否决或变更提案的情况。本次会议以投票表决方式审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》中列明的议案。具体情况为：
1.审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 1,208,504,791 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9795%；反对 66,400 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0055%；弃权181,600 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0150%。
其中，中小股东表决结果为：同意 7,624,033 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8496%；反对 66,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8435%；弃权 181,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3069%。
本议案获有效通过。
2.审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 1,208,504,791 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9795%；反对 66,400 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0055%；弃权181,600 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0150%。
其中，中小股东表决结果为：同意 7,624,033 股，占出席会议
中小股东所持股份的 96.8496%；反对 66,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8435%；弃权 181,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3069%。
本议案获有效通过。
3.审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 1,208,504,791 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9795%；反对 66,400 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0055%；弃权 181,600股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0150%。
其中，中小股东表决结果为：同意 7,624,033 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8496%；反对 66,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8435%；弃权 181,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3069%。
本议案获有效通过。
4.审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 1,208,504,791 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9795%；反对 66,400 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0055%；弃权181,600 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0150%。
其中，中小股东表决结果为：同意 7,624,033 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8496%；反对 66,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8435%；弃权 181,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3069%。
本议案获有效通过。
5.审议通过《2022 年度利润分配方案》
表决结果：同意 1,208,686,091 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9945%；反对 66,700 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 7,805,333 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1527%；反对 66,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8473%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获有效通过。
6.审议通过《关于换届选举董事会非独立董事的议案》
本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决，公司第六届董事会非独立董事为：孟伟先生、田长军先生、陆朝昌先生。具体表决结果如下：
（1）选举孟伟先生为第六届董事会非独立董事。
表决结果：获得选举票数 1,208,628,437 票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9897%。
其中，中小股东表决结果为：获得选举票数 7,747,679 票，占出席会议中小股东所持股份的 98.4203%。
（2）选举田长军先生为第六届董事会非独立董事。
表决结果：获得选举票数 1,208,628,537 票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9897%。
其中，中小股东表决结果为：获得选举票数 7,747,779 票，占出席会议中小股东所持股份的 98.4216%。
（3）选举陆朝昌先生为第六届董事会非独立董事。
表决结果：获得选举票数 1,208,629,507 票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9898%。
其中，中小股东表决结果为：获得选举票数 7,748,749 票，占
出席会议中小股东所持股份的 98.4339%。
7.审议通过《关于换届选举董事会独立董事的议案》
本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决，公司第六届董事会独立董事为：张树贤先生、唐睿明女士、王国峰先生、马金城先生和丛丽芳女士。具体表决结果如下：
（1）选举张树贤先生为第六届董事会独立董事。
表决结果：获得选举票数 1,208,628,396 票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9897%。
其中，中小股东表决结果为：获得选举票数 7,747,638 票，占出席会议中小股东所持股份的 98.4198%。
（2）选举唐睿明女士为第六届董事会独立董事。
表决结果：获得选举票数 1,208,630,386 票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9899%。
其中，中小股东表决结果为：获得选举票数 7,749,628 票，占出席会议中小股东所持股份的 98.4451%。
（3）选举王国峰先生为第六届董事会独立董事。
表决结果：获得选举票数 1,208,628,436 票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9897%。
其中，中小股东表决结果为：获得选举票数 7,747,678 票，占出席会议中小股东所持股份的 98.4203%。
（4）选举马金城先生为第六届董事会独立董事。
表决结果：获得选举票数 1,208,628,636 票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9897%。
其中，中小股东表决结果为：获得选举票数 7,747,878 票，占出席会议中小股东所持股份的 98.4228%。
（5）选举丛丽芳女士为第六届董事会独立董事。
表决结果：获得选举票数 1,208,630,036 票，占出席会议的股
东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9898%。
其中，中小股东表决结果为：获得选举票数 7,749,278 票，占出席会议中小股东所持股份的 98.4406%。
8.审议通过《关于监事会换届选举的议案》
本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决，公司第六届监事会监事为：王琳女士、王世及先生和王琳先生，将与公司职工代表大会选举产生的监事陈狄奇先生和万园先生，共同组成公司第六届监事会。具体表决结果如下：
（1）选举王琳女士为第六届监事会非职工监事。
表决结果：获得选举票数 1,208,630,236 票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9899%。
其中，中小股东表决结果为：获得选举票数 7,749,478 票，占出席会议中小股东所持股份的 98.4432%。
（2）选举王世及先生为第六届监事会非职工监事。
表决结果：获得选举票数 1,208,628,396 票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9897%。
其中，中小股东表决结果为：获得选举票数 7,747,638 票，占出席会议中小股东所持股份的 98.4198%。
（3）选举王琳先生为第六届监事会非职工监事。
表决结果：获得选举票数 1,208,628,836 票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9897%。
其中，中小股东表决结果为：获得选举票数 7,748,078 票，占出席会议中小股东所持股份的 98.4254%。
9.审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 1,208,686,391 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9945%；反对 66,400 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席
会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 7,805,633 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1565%；反对 66,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8435%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获有效通过。
10.审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 1,208,504,791 股，占出席会议的股东及股东
查看PDF原文
