证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2021-066
大连华锐重工集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.根据公司战略发展需要，为提升公司主导产品智能化水平，加快智能制造和智能装备发展，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 3,000 万元人民币投资设立全资子公司“大连华锐智能化科技有限公司”（暂定名，以下简称“智能化公司”）。
2.本次投资事项业经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。根据《公司章程》等相关规定，本次投资额度在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。
3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资标的基本情况
1.公司名称：大连华锐智能化科技有限公司
2.公司类型：有限责任公司
3.注册地点：大连市西岗区
4.注册资本：3,000 万元
5.资金来源及出资方式：公司以自有资金出资，占注册资本的100%。
6.拟定经营范围：智能控制系统集成，工业互联网数据服务，人工智能硬件销售，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务，软件开发，工业控制计算机及系统销售，工业
控制计算机及系统制造，人工智能应用软件开发，人工智能理论与算法软件开发，人工智能基础软件开发，网络技术服务，技术进出口，大数据服务，智能机器人的研发，人工智能行业应用系统集成服务，物联网技术服务，数据处理服务，计算机系统服务，数据处理和存储支持服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上述信息具体以所在地工商登记注册为准。
三、合同的主要内容
公司拟以自有资金投资 3,000 万元设立全资子公司大连华锐智能化科技有限公司，占投资总比例的 100%。
四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1.对外投资目的：随着装备制造行业同质化竞争日趋激烈，行业发展已经从传统的设备制造领域驶入数字化、网络化、智能化协同创新发展的深水区，提升产品智能化水平已经成为行业共识。本次出资设立智能化公司的目的，一是服务于公司散料装卸机械、焦炉机械、起重机械、矿热炉、智能车辆等主导产品的新一代智能化升级和系统开发，进一步巩固传统主导产品市场地位；二是服务于公司内外部智能制造项目和系统应用开发，为公司新一轮绿色智能制造发展提供技术和工程支持；三是拓展智能后服务市场，基于移动端、模块化、全生命周期的智能运维，开展关键技术开发应用和市场推广。
2.存在的风险：智能化公司成立后在运营过程中可能存在技术、政策、市场、管理及人才等不确定性因素带来的风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，建立有效的内控流程和制度体系，组建良好的经营管理团队，积极采取有效措施控制和化解风险，确保实现预期目标，获得良好的投资回报。
3.对公司的影响:本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。若未来项目顺利实施，则有利于推进公司传统主导产品智能化升级，更好地为冶金、港口、焦化等行业提供智能化解决方案和服务，加快公司产品智能化转型发展，进一步增强和提升公司市场竞争力，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。
五、其他事项
本次设立全资子公司事项尚需向有权国资监管机构备案，并在工商管理部门办理注册登记手续。公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次对外投资的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
公司第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2021年9月30日
查看PDF原文
