证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2020-038
大连华锐重工集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2020 年 5 月 20 日 15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月20 日
上午 9:15 至下午 15:00。
2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西岗区八一路 169 号）。
3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长丛红先生。
6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 6 人，代表有效表决权的股
份总数为 1,206,530,975 股，占公司总股本 1,931,370,032 股的62.4702%。
其中：
1.出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表有效表决权的
股份总数为 1,201,564,678 股，占公司总股本的 62.2131%。
2.通过网络投票的股东及股东代表共 3 人，代表有效表决权的
股份总数为 4,966,297 股，占公司总股本的 0.2571%。
公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次会议以投票表决方式审议通过了《关于召开 2019 年度股
东大会的通知》中列明的议案。具体情况为：
1.审议通过《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 1,206,530,975 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,650,217 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 1,206,530,975 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,650,217 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3.审议通过《2019 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 1,206,530,975 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,650,217 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.审议通过《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 1,206,530,975 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,650,217 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5.审议通过《2019 年度利润分配方案》
表决结果：同意 1,206,530,975 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,650,217 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6.审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》
表决结果：同意 1,206,426,354 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.9913%；反对 104,621 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,545,596 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.1484%；反对 104,621 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8516%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7.审议通过《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 1,201,015,871 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.5429%；反对 5,515,104 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.4571%；弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 135,113 股，占出席会议中
小股东所持股份的 2.3913%；反对 5,515,104 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6087%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8.审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 1,206,530,975 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,650,217 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9.审议通过《关于换届选举董事会非独立董事的议案》
（1）选举丛红先生为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：获得选举票数 1,206,518,775 票，占出席会议的股
东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9990%。
其中，中小股东表决结果为：获得选举票数 5,638,017 票，占
出席会议中小股东所持股份的 99.7841%。
（2）选举邵长南先生为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：获得选举票数 1,206,518,775 票，占出席会议的股
东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9990%。
其中，中小股东表决结果为：获得选举票数 5,638,017 票，占
出席会议中小股东所持股份的 99.7841%。
（3）选举田长军先生为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：获得选举票数 1,206,518,775 票，占出席会议的股
东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9990%。
其中，中小股东表决结果为：获得选举票数 5,638,017 票，占
出席会议中小股东所持股份的 99.7841%。
（4）选举朱少岩先生为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：获得选举票数 1,206,518,775 票，占出席会议的股
东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9990%。
其中，中小股东表决结果为：获得选举票数 5,638,017 票，占
出席会议中小股东所持股份的 99.7841%。
上述非独立董事任期为自本次股东大会通过之日起三年。
10.审议通过《关于换届选举董事会独立董事的议案》
（1）选举刘永泽先生为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：获得选举票数 1,206,444,562 票，占出席会议的股
东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9928%。
其中，中小股东表决结果为：获得选举票数 5,563,804 票，占
出席会议中小股东所持股份的 98.4706%。
（2）选举戴大双女士为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：获得选举票数 1,206,518,775 票，占出席会议的股
东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9990%。
其中，中小股东表决结果为：获得选举票数 5,638,017 票，占
出席会议中小股东所持股份的 99.7841%。
（3）选举杨波先生为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：获得选举票数 1,206,518,775 票，占出席会议的股
东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9990%。
其中，中小股东表决结果为：获得选举票数 5,638,017 票，占
出席会议中小股东所持股份的 99.7841%。
（4）选举张树贤先生为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：获得选举票数 1,206,518,775 票，占出席会议的股
东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9990%。
其中，中小股东表决结果为：获得选举票数 5,638,017 票，占
出席会议中小股东所持股份的 99.7841%。
在本次股东大会召开前，独立董事候选人资料已提交深圳证券交易所审核无异议。上述独立董事任期为自本次股东大会通过之日起三年。
11.审议通过《关于监事会换届选举的议案》
（1）选举李志峰先生为公司第五届监事会非职工监事。
表决结果：获得选举票数 1,206,444,562 票，占出席会议的股
东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9928%。
其中，中小股东表决结果为：获得选举票数 5,563,804 票，占
出席会议中小股东所持股份的 98.4706%。
（2）选举苏洁女士为公司第五
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