证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2018-022
大连华锐重工集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2018年4月13日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2018年4月25日在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开。会议应出席董事8名，实际出席董事7名，独立董事戴大双女士因公务未出席本次会议，委托独立董事杨波先生出席并代为行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长丛红先生主持。
会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：
一、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请2017年度股东大会审议。
公司独立董事将在股东大会上做述职报告，述职报告刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2017年年度报告及其摘要》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请2017年度股东大会审议。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》
公司2017年实现营业收入为64.34亿元，利润总额为1.01亿
元，归属于上市公司股东的净利润为 2,531.94万元，每股收益为
0.01元。
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表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请2017年度股东大会审议。
四、审议通过《2017年度利润分配预案》
以公司总股本193,137.0032万股为基数，向全体股东每10股
派发现金股利0.10元（含税）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请2017年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》
公司 2018年度日常关联交易预计情况详见刊载于《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（关联董事丛红先生、邵长南先生、刘雯女士回避表决）
本议案需提请2017年度股东大会审议。
六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
公司内部控制评价报告全文详见刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于2017年度高级管理人员薪酬的议案》
公司 2017 年度高级管理人员薪酬情况详见《2017年年度
报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》
增补后的公司第四届董事会4个专门委员会组成人员如下：
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1.战略委员会成员：
主任委员：丛红，委员：杨波、邵长南、刘雯
2.提名委员会成员：
主任委员：杨波，委员：戴大双、丛红
3.审计委员会成员：
主任委员：刘永泽，委员：张树贤、田长军
4.薪酬与考核委员会成员：
主任委员：戴大双，委员：刘永泽、张树贤
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，具体内容刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董事会
2018年4月27日
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